反洗錢

國安局吳宗憲刷645萬買私菸,預繳刷這張不忘賺P幣

國安局香菸走私案,外界質疑,能夠刷出這麼高的額度,恐怕有洗錢疑慮,金管會也出面解釋,吳宗憲是透過「預繳」而非「溢繳」的方式取得授權刷卡,玉山銀行已經執行控管作業,且依照洗錢防制法規辦理。
2019-07-26

金融沙盒實驗添新規,引發新創業者哀鴻遍野

金管會在本月21日預告「金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法」草案,不過金融新創業者卻認為,法規中沒有清楚載明,容易落入所有金融科技進入創新實驗都可能適用的情況,失去了原有的創新初衷。
2019-03-29

靠模仿人腦抓漏,精誠攜手新創Graphen推AI反洗錢工具

國內資訊服務大廠精誠資訊和Graphen(美商圖策智能科技)合作,推出AI反洗錢工具,主打模擬人類策略判斷、情緒、邏輯推理的方式應用反洗錢上,盼降低誤判率並揪出新的洗錢手法。
2018-08-17

把AI導入洗錢防制,敦陽科技、Synergies聯手幫銀行省下6成人力

系統服務大廠敦陽科技和美國AI新創Synergies合作,發表國內首個將人工智慧(AI)結合反洗錢的解決方案,可望替業者省下60%的法遵人力、相當於年省2億元成本。
2018-05-23
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