中國央行對比特幣的政策進一步收緊。
2月9日晚間，OKCoin幣行和火幣網先後發公告，聲明全面暫停比特幣和萊特幣提現業務，全面升級平臺反洗錢系統，預期暫停時間為1個月。隨後，比特幣價格出現斷崖式下跌，一小時內跌幅超過10%。
根據兩家網站公告，此舉為防範通過比特幣進行非法行為的措施，也是對此前監管部門要求「比特幣交易平臺不得違反國家有關反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法律法規」的回應。一位火幣網內部人士表示，短時間內不能從平臺提取出比特幣和萊特幣，但是還是可以提取人民幣的，這樣做是為了避免通過比特幣換匯、洗錢等行為。
兩家交易所發出此公告後，比特幣價格遭遇「斷崖式下跌」。以火幣網為例，從20時46分發布公告開始，到21時30分，不到1小時，價格從7478元暴跌到6715元，跌幅超過10%。截止到22時30分，又再次跌破6,600元。
OKCoin幣行和火幣網是中國境內交易量最大的兩家比特幣交易所，也是1月被中國央行進駐檢查的第一批比特幣交易所。隨後，中國央行將調查目標下移，鎖定在中小比特幣交易平臺上。2月8日下午，中國央行營業管理部檢查組又約談了包括「中國比特幣」、「比特幣交易網」、「好比特幣」、「雲幣網」、「元寶網」、「BTC100」、「聚幣網」、「幣貝網」、「大紅火」等在內的九家比特幣交易平臺的主要負責人。
另一方面，2月9日下午，火幣網、幣行（OKCoin）、比特幣中國、元寶網、好比特幣、雲幣網、中國比特幣、比特幣交易網、幣貝網等比特幣交易所在火幣網辦公地召開行業大會，商討行業自律。
下午3時許，各個平臺發布了風險管理公告稱，將進一步抑制比特幣市場的投機行為，防範通過比特幣進行非法傳銷、洗錢和換匯的可能性；同時加強客戶身份識別、加強資金來源和提幣用戶審核監督，如發現可疑用戶行為，可能採取限制提幣、交易、凍結可疑資產的相關措施。
從「牛市」到暴跌，倒逼監管部門出手
比特幣交易平臺通常實行一周24小時的全天候交易，價格的巨幅波動已是家常便飯。自去年9月以來，比特幣成交突然放量，根據國外網站Bitcoinity.org的統計，全球主要比特幣交易平臺的日均成交總量從60萬枚放大到目前的600萬枚左右，中間一度突破1,300萬枚。其中，來自中國的比特幣中國、火幣網和OKCoin三家平臺就占成交總量的98%以上。
經過去年底到今年比特幣新一輪「牛市」到來，更多投機者被吸引進入市場。部分交易所放開加杠杆炒作，杠杆的比例甚至高達五倍。好景不長，在1月5日比特幣價格登上歷史最高點後，隨即發生崩盤，價格在兩天之內從8,890元左右暴跌至6,300元左右，累計跌幅高達30%。
1月11日晚，央行進駐三大交易所現場調查的消息傳出後，比特幣價格跳水。1月12日，比特幣價格跌破每枚5千元，此後逐步反彈。1月18日晚調查結果公布，當日晚間，比特幣價格應聲跳水，半小時內從6,145元跌至5,785元。
在暴跌過程中，有交易平臺甚至發生過短暫的交易中斷，引發投資者的強烈抗議。這些都是倒逼監管機構著手調查的導火索。
應對監管，多家平臺宣佈收取0.2%服務費
為響應監管，火幣網、幣行、比特幣中國目前均已停止融資融幣業務，並且於1月24日開始收取手續費。有業內人士指出，目前三大交易平臺都已經停止槓桿業務，開收手續費，但一些小平臺還未統一步伐，「小平臺都想趁著大平臺收費的時候自己多拉一點用戶。」
雲幣網曾在1月23日宣布對比特幣交易收取0.2%的服務費；2月6日，又宣布將服務費從0.2%下調至0.05%。幣貝網於2月8日下午在官網發布通知，自當日18時起對比特幣的交易收取交易服務費。2月9日，中國比特幣、比特幣交易網、元寶網、大紅火等平臺也宣布將對比特幣交易收取0.2%的服務費。
目前，經過近一個月的約談、檢查，火幣網、幣行、比特幣中國的成交量都較之前大為減少。從2月9日的資料來看，以上三家比特幣交易平臺24小時成交量均為2萬左右，而此前高峰期的24小時成交量曾過百萬。而央行此次約談的九家平臺比特幣成交量均較小，中國比特幣平臺24小時成交量在6千左右，比特幣交易網24小時成交量7千左右，聚幣網成交量僅為59。
由於比特幣交易具有匿名特性，並且處於銀行系統之外，因此被認為是一種可以繞開資本管制的工具。只要用人民幣買入比特幣，然後轉到國外交易平臺上，立刻就能變現成美元，資產轉移的過程數分鐘即可完成。這一「漏洞」與今年以來個人購匯監管加強、對逃匯等行為打擊力度加大的趨勢背道而馳。
一位交易所人士表示，這或許是本輪比特幣再次進入監管視野的一個重要原因。
本文授權轉載自：鈦媒體
