聯手ChatGPT！台灣警方成功抓到「假幣商」，如何靠AI分析錢包地址？

台灣檢警靠ChatGPT！成功抓獲假幣商

除了幫你寫文章、抓重點與翻譯之外，AI 聊天機器人 ChatGPT 現在還能夠幫警察抓犯人？

據《中央社》週一（28 日）報導，台灣高雄檢警近期藉由 ChatGPT 輔助寫程式，竟成功破獲一起「假幣商真洗錢」的案件，詐騙集團的主嫌已經落網。

高雄檢方表示，今年 2 月一位求職者的銀行帳戶被利用來洗錢，在一個月內就出現千萬台幣等級的異常金流，檢警後來查獲了水房，發現金流達到 1.5 億台幣，而主嫌應為 35 歲余姓男子。

不過，檢警在追查後發現，余男長年研究區塊鏈和國外交易的漏洞，而區塊鏈錢包地址雖然就像銀行帳戶一般，但在網路上看起來只是一組英數字馬，具有匿名性，實在追查不易。

於是，檢察官呂尚恩跟兩位承辦員警合作，開始自學程式語言，並使用 ChatGPT 來除錯，獲取了詐騙交易紀錄。

據《三立新聞》報導，參與偵辦的刑警鄭羽成對媒體透露，在 ChatGPT 爆紅之時，就想嘗試看看這套 AI 系統是否能幫助辦案。當時，加密貨幣交易所已經提供了資料，而檢警則對 ChatGPT 下指令、提需求，讓它幫助檢警們除錯，甚至還請它幫忙設計「可以拉出特定選項的 EXCEL 程式」。

透過檢察官、刑警與 ChatGPT 三方的合作，檢警這才弄清楚詐騙集團交易的模式，最後順利逮到主嫌余男。

加密貨幣遭利用洗錢，台灣檢警開始學習相關知識

去年高雄檢方破獲的近 1 億台幣洗錢案，也是檢警在分析區塊鏈交易紀錄抽絲剝繭，最後找到幕後主嫌是 35 歲孫姓男子，他藉由洗錢防制書籍學習鑽漏洞的方式，讓詐騙來的贓款層層轉手，並利用加密貨幣交易掩飾金流。

自比特幣誕生之後，區塊鏈產業持續發展，雖然發明的初衷是為了「去中心化」，但其能夠匿名的特性，也經常被拿來當成洗錢的手段。而檢警位了應對新型態的犯罪手法，也開始學習區塊鏈相關知識。

台灣高等檢察署已成立虛擬通貨金流分析小組，而成員都已經考取區塊鏈幣流分析工具 Chainalysis Reactor 的原廠證照；高雄檢方也與知名鑑識廠商合作，採用區塊鏈的「多簽錢包」技術，透過分層授權使用、助記詞分持，讓檢警在破獲加密貨幣詐騙案之後，可以更妥善地保管贓物。

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