調查員公佈「最難追回資金」名單，英加被批「案件墳場」
知名鏈上調查員、Paradigm顧問ZachXBT近日在Telegram頻道「Investigations by ZachXBT」上發佈了一份「加密詐欺受害者最糟司法轄區」排行榜，引發加密社群熱議。 他根據個人協助受害者追回資金的經驗，列出五個「最難獲得司法協助」的國家，依序為奈及利亞、印度、加拿大、英國與俄羅斯。
ZachXBT指出，若案件發生於上述國家，他通常會婉拒提供正式協助，原因在於當地司法與執法程式停滯不前、案件進展緩慢甚至毫無進展。
案例揭司法困境，印度與奈及利亞成重災區
ZachXBT的觀察與多起近期重大案件不謀而合，凸顯部分國家在加密法律制度與執行層面的落後。以印度為例，2024年發生的WazirX駭客案造成超過2.3億美元資產被竊，然而由於該交易所母公司Zettai Pte Ltd註冊於新加坡，最終只能在新加坡高等法院進行重整程序。這顯示印度缺乏有效的法律架構以處理跨境數位資產犯罪，導致大量受害者無法及時獲得救濟。
在奈及利亞，司法體系的技術與制度落差同樣成為問題核心。總統Bola Ahmed Tinubu近期已公開呼籲司法界加強區塊鏈與加密貨幣知識培訓，指出全球約70%的金融犯罪已涉及數位化手法。然而， 由於法院與檢調對加密案件理解不足，相關訴訟往往陷入長期停滯，成為ZachXBT所說的「司法黑洞」典型案例。
加拿大與英國案件延宕，受害者淪為司法邊緣人
在加拿大，轟動一時的「加密之王」AidenPleterski案更突顯法律程式失靈帶來的次生風暴。Pleterski被控於2022年以投資名義詐欺超過4,000萬美元，卻將資金揮霍於奢華生活。案件審理遲緩使投資人情緒失控，最終導致Pleterski遭人綁架、虐待並勒索贖金，多名涉案者包括受害投資人遭警方逮捕。此事件被視為加拿大司法效率低落、加密犯罪調查資源不足的縮影。
至於英國與俄羅斯，ZachXBT指出，兩地的執法體系在面對數位資產詐欺與洗錢時同樣缺乏明確標準與協調機制，使案件往往「無疾而終」。 他強調，這些國家並非缺乏執法人員，而是制度僵化、跨部門協作不順，導致加密受害者成為司法體系的邊緣人。ZachXBT也同步回應網友詢問，公佈「最佳司法轄區」名單，包含荷蘭、美國、法國、新加坡等國，呼籲各國正視司法落差，否則全球加密產業將持續在「制度死角」中滋生灰色地帶。
本文授權轉載自《加密城市》
