自從FTX於11月宣布破產後，該公司創辦人Sam Bankman-Fried（簡稱SBF）也在本（12）月12日在巴哈馬遭到逮捕，目前其受到美國檢察官的8項刑事指控，假如這8項罪名皆成立，SBF可能面臨最高115年的有期徒刑。
現年30歲的SBF於12日在巴哈馬群島的家中被捕，並在隔日出庭偵訊。據17日來自《路透社》的最新報導，原本SBF及其團隊反對引渡，但他們似乎改變主意，計畫於19日在巴哈馬出庭，推翻反對引渡回美國的決定。
紐約南區檢察官也在SBF被捕的當天公布了一份起訴書，裡面指控SBF犯有電匯詐欺和多項密謀罪，包括共謀詐騙投資者、貸方和美國政府，濫用FTX客戶的存款以支付Alameda公司費用，甚至還涉嫌提供Alameda貸方具誤導性的對沖基金財務狀況，以及用他人名義向候選人提供超過法律規定的政治捐款。
美國證券交易委員會（SEC）表示SBF策畫了長達數年的詐欺行為，SEC主席蓋瑞‧詹斯勒（Gary Gensler）在一份聲明中提到，SBF在詐欺的基礎上建造了一座紙牌屋，並告訴投資者這是加密貨幣中最安全的建築之一。除此之外，商品期貨交易委員會（CFTC）也收到各種舉報，指控FTX和SBF說了許多謊言，並決定與SEC聯手對SBF提出訴訟，進行更深入的調查。
從一開始，「安全、負責任」的FTX就是場騙局
根據CFTC所接收到的投訴指出，FTX自2019年5月至今年11月破產為止，定期將客戶存款挪至Alameda名下供自己使用。而《路透社》的獨家報導中提到，FTX的工程師確實在平台的程式碼上悄悄動了手腳，讓客戶存款陸續從FTX流出，成為Alameda的資金來源。
儘管SBF不斷向外界宣稱，他沒有故意混用Alameda和FTX的資金，也卸下Alameda負責人以避免爭議，但根據舉報，SBF與Alameda及FTX的部分高階管理階層幾乎可以完全訪問彼此的系統和帳戶， 兩個團隊除了共享辦公空間外，也共享著關鍵人員、技術和硬體、知識產權和其他資源等 ，而FTX客戶所匯入的資金也並沒有分開標示，讓Alameda可以無限制地從FTX交易帳戶中無限提款，甚至使用對方的數位資產。
或許打從一開始，FTX就是顆包裹著糖衣的毒藥。FTX的服務條款稱，用戶的數位資產「不會或不可能」借給FTX，但事實上，FTX在客戶未授權且不知情的情況下，以Alameda Research的名義挪用他們的資金。SBF在2月出席議會時也曾向國會說謊，表示FTX將客戶資產及平台自有資產分開是一般原則。
SBF火速落網，可能有人轉污點證人
面對以上種種指控，SBF或其發言人皆未對此進行公開說明，SBF的辯護律師馬克‧柯恩（Mark S. Cohen）僅在一份聲明中表示，SBF正在和他的法律團隊一起審查這些指控，並評估他的所有法律選擇。
不過SBF的被捕速度相當快速，讓許多人感到意外，一位未參與此案的律師表示，這可能代表有些FTX相關人士正在協助檢察官，透過合作換取在法律上從輕的法律處罰。根據一份FTX破產程序中的文件，FTX的共同執行長Ryan Salame在公司宣布破產前，就已經把SBF對客戶資產進行不當使用的舉報文件交給警察局長，指出公司只有SBF、Nishad Singh和Gary Wang等三人有權向對沖基金和貿易公司設計詐欺行為。
參考資料：CNN Business、The Verge、Reuters、Yahoo News、CNBC、National Review、Reuters
責任編輯：林美欣
