美國特勤局,竟然是「區塊鏈粉絲」?
美國金融監管機構,近來對加密貨幣強力打壓,槓上全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance),與第二大交易所Coinbase,掀起業界恐慌,這些交易所甚至考慮,將出走中東、香港等規範明朗的監管法規。
特勤局對加密貨幣的態度,與美國司法部、財政部反差巨大,特勤局近日與網友互動時, 透露旗下職員不但投資加密貨幣,該單位還發行過專屬NFT(非同質化代幣)系列 ,更讚揚區塊鏈技術是用來打擊金融犯罪的絕佳助力。
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美國特勤局:區塊鏈是打擊犯罪的絕佳工具
根據外媒《Cointelegraph》報導,來自美國特勤局舊金山外勤辦公室、隸屬灣區(Bay Area,加州北部都會區)的區域執法聯合電腦小組(REACT)代表團隊,5月16日在知名BBS論壇Reddit的加密貨幣子版上,針對區塊鏈的非法活動舉辦問答(AMA)會談,開放網友諮詢提問並為大家打預防針,避免淪為加密欺詐與非法投資計畫的受害者。
REACT是美國特勤局攜手地方、州級、聯邦機構與私人企業成立的專案組織,任務主要是執行跨司法管轄區的案件調查,打擊各種高科技犯罪,特別是網路駭客、信用卡與ATM詐欺、網路或數位銀行洗錢、盜版軟體、身分冒用等,簡而言之就是「網路警察」,透過秘密行動來推進「查明、逮捕和定罪高科技犯罪涉嫌者的使命。」
儘管,美國金融監管機構將加密貨幣視為金融犯罪溫床,但REACT專案團隊稱讚區塊鏈的美妙之處是既公開又透明,是執法者打擊犯罪分子並追踪資金流動的「絕佳機會」,這一說法是有根據的。
美國特勤局一名資深幹員,於2022年4月接受《CNBC》採訪時,曾透露自2015年以來,當局已在254起案件中沒收1.02億美元的加密貨幣,受訪幹員拿加密貨幣與法定貨幣相比指出,分散式賬本的不可變動性,讓區塊鏈的非法金融活動,更容易被監控和追踪。
即將上映的Netflix紀錄片《BITFINEX》,改編自2016年加密貨幣交易平台Bitfinex比特幣遭竊與洗錢的真實故事,也告訴世人:使用區塊鏈洗錢非常困難。
有網友問到,犯罪者會如何隱藏區塊鏈上的黑箱行為時,美國特勤局再度強調,如果有人想從事不肖(dodgy)金融活動時,最好是透過現金來進行,而非對加密貨幣動歪腦筋,「我們為防止加密貨幣犯罪做了很多工作,包括宣傳活動,例如本次AMA。先預防性和教育某人賠錢是最好的方法。」
不只「持有」,特勤局還推出過專屬NFT
美國特勤局正面看待幣圈,Reddit網友好奇幹員們也是投資者的一員嗎?
當局回應稱自己「絕對是加密貨幣的持有者」,並在後續的回應中自稱加密貨幣「愛好者」,該機構表示,持有加密貨幣有助於他們更進一步理解加密世界的深層運作機制。
負責舊金山灣區的REACT自2022年3月正式成立,成員多達五名幹員、一名法醫和一名監管小隊的特務,一開始只有兩名特工。至於要成為特勤局打擊科技犯罪的幹員,得具備資訊安全背景來對付網路駭客,那麼區塊鏈背景也是必須的嗎?
「在這之前,我們都沒有加密經驗,成員背景各不相同,從過去高中老師到前銀行業專業人士,有幾個剛從大學畢業,年齡範圍從20~40初頭都有。」如今為了追蹤加密貨幣,許多特勤局調查人員使用不只一種工具來調查,「包括市售跟開源工具,這是一個令人興奮和創新的領域!」
雖然,美國特勤局幹員回應網友廣泛的問題,除了嚴肅議題,也衍生不少趣味,比如有人問特勤局是否考慮推出專屬迷因幣(memecoin)時,特務隨即附上該機構於2022年10月在OpenSea上架的NFT系列,「我們正努力試著了解這個領域的各種數位資產。」
參考資料:REACT、CNBC、Cointelegraph、COINCU
核稿編輯:高敬原
