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幣安打算駁回美國CFTC訴訟
美國商品期貨交易委員會(CFTC)於今年3月,起訴了幣安(Binance)交易所和執行長趙長鵬(CZ),指控幣安沒有與監管機構進行適當的註冊,而幣安正在計劃提交對指控的動議,請求法院駁回訴訟。
幣安甚至要求,提交超過15頁簡報的限制,希望增加到50頁,以達到更詳盡的說明。表示,這是為了反駁CFTC提起訴訟的複雜性,被告人需要駁斥回動議的文件數量。
如果動議被接受,這會對於CFTC對幣安、趙長鵬和塞繆爾·林的指控,產生極大的挑戰。
雖然提交的文件中,沒有具體說明被告的論點,但幣安後續表示,他們已經與CFTC合作超過兩年,這次訴訟是出乎意料和令人失望的。
幣安面臨監管壓力與營運風險
幣安是全球最大的加密貨幣交易所之一,近年面臨越來越多的監管壓力。CFTC的指控表示,幣安自2019年7月以來,一直在代表美國人進行商品衍生品交易,這違反了美國法律。
幣安還被指控,在反洗錢(AML)和了解客戶(KYC)方面,存在控管不足的狀況,故意規避或協助美國客戶規避監管機構,並與自己的客戶對沖交易。
此外,幣安和趙鵬長還被美國證券交易委員會指控,稱其操作了一個「詐欺的網路」,列出了13項針對幣安、趙長鵬,及其美國海外交易所的活動,是為了掩蓋總部位置,以逃避美國的監管。
幣安還被美國司法部調查,涉嫌違反俄羅斯制裁,允許俄羅斯人使用其平台。所面臨的種種監管壓力,逐漸產生了對財務和營運的影響。
據了解,幣安最近在全球多個地方,關閉了其部分業務,其中包括在馬來西亞、泰國和日本,關閉其衍生產品業務,以及在加拿大關閉其交易所業務。
此外,幣安還宣布將停止向歐洲經濟區用戶,提供期權和遠期交易產品。這些業務的關閉,對幣安的分區和用戶數量產生了影響。
幣安面臨的監管壓力,部分反應了加密貨幣市場的監管趨勢。
加密貨幣市場一直是監管機構的一個焦點,監管機構一直在尋求加強對加密貨幣市場的監管,以保護消費者和避免其他形式的不當行為。然而,一些加密貨幣支持者認為,過度的監管可能會限制創新和市場發展,應採取一種更加靈活的審慎監管方法。
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資料來源:Cointelegraph、Reuter、Decrypt、Decrypt
核稿編輯:高敬原
