幣安等九間交易所,被控在印度違法營運
印度金融情報機構(IND Financial Intelligence Unit)正式向九間離岸加密資產交易所發送合規通知,指控他們非法營運、並違反反洗錢法規(AML,Anti-Money Laundering)。
被點名的九間交易所分別為幣安、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 及 Bitfines。根據公告,該機構也已要求印度的電子及數位科技資訊部封鎖九間交易所的網域,切斷該國民眾的使用管道。
公告中表示,目前在印度共有31間數位資產服務提供商,已經向印度金融情報機構註冊;反觀這九間離岸交易所雖然在印度擁有相當龐大的用戶數量,卻未向該機構正確註冊,也並未被納入反洗錢和打擊資助恐怖主義(CTF,Countering Terrorism Financing)等印度所規範的監管框架。
根據當地規定,無論是在印度境內或是離岸經營的數位資產服務提供商,均須遵守特定要求,例如,應向金融情報機構註冊為「申報實體」。且一經註冊,就必須遵守印度規定的《防制洗錢法》(Prevention of Money Laundering Act 2022),依照規定進行「用戶資料調查」(KYC)、以及參與政府防制洗錢活動。
本次公告的九間交易所,在印度均為非法營運。
印度加密貨幣採用率全球之冠,預計2024頒布正式法規
根據區塊鏈數據公司 Chainalysis 《2022年全球加密採用指數》,印度的加密貨幣採用率為全球之冠,同時也是全球加密貨幣原始交易量第二大的市場,僅次於美國之後。
印度國內不斷增加的加密貨幣採用率,促使印度監管機構不得不採取行動。
印度政府正在依據國際貨幣基金組織(IMF)和金融穩定委員會共同建議的加密法規制定新的監管框架,預計將於2024年正式頒布。
新的框架包含要求加密貨幣公司對客戶做更進階的用戶資料調查(KYC)、要求加密貨幣公司發布即時的儲備證明,並預計頒布加密貨幣的相關稅收政策,擬將加密貨幣交易所定位為類似銀行的儲備機構。
資料來源:Cointelegraph、The Block
核稿編輯:高敬原
