王牌交易所涉假投資真詐財
此前《加密城市》報導，台灣王牌虛擬貨幣交易所（ACE）被控涉嫌設立「Alfred Wallet」（阿福錢包）及「A+CARD」儲值卡，透過實體店面實施假投資真詐騙，主要涉案人員更以發行空氣幣等手法，騙取受害者高達 1,200 人，涉及金額超過 22 億新台幣。
今年 1 至 2 月，檢警對王牌交易所和富海數位創新公司進行了搜查，拘提了王牌交易所創辦人潘奕彰，和富海數位創新公司負責人許姓男子等 11 人，並由台中地檢署於今年 4 月起訴潘奕彰等 7 人。
根據臺中地檢署循線調查結果，潘姓男子及其合夥人與假投資詐騙集團合作，透過社交媒體如臉書（Facebook）、LINE 等方式尋找受害人，透過高獲利、送禮博取被害人信任，並利用民眾對於「實體=合法」的既定印象，將受害人引導至富海公司旗下經營的「實體門市」行騙。
檢調追查連抄實體店
刑事局電信偵查大隊及台中、高雄市刑警大隊調查後，於今年 4 月至 5 月期間進行大規模搜查，鎖定了桃園的「UBC」、高雄的「鑫富代」、新北的「哈U」以及新北、桃園、新竹市的「幣幣數字」等 4 家業者，共計 6 間店面。
最終，檢警拘提了 UBC 負責人 49 歲的涂姓男子、鑫富代負責人 36 歲的張姓男子及其店長、員工等共計 13 人，不過，哈 U 和幣幣數字的負責人仍然在逃，檢方對涂姓男子提出了羈押申請，最張姓男子等 12 人以 5 至 10 萬元不等的金額交保，法院裁定涂姓男子以 20 萬元交保。
其餘有問題的相關人士，在去年 6 至 12 月期間就受到拘提，包括「慢慢餐食」負責人孫姓男子、「米樂」負責人吳姓男子、「金球」負責人李姓男子及「馬團斯」負責人莊姓男子等共 16 人。
監管單位仍需努力
台灣的加密貨幣、虛擬資產主管機關金管會，去年已發布「VASP 指導原則」，要求業者需依照指導原則規定申報並遵守洗錢防制法，目前已有 25 家虛擬貨幣業者完成遵循聲明，而包括事發中心的 ACE 交易所等加密貨幣相關業者在內，也已經在去年 12 月向政府申請設立公會以制定自律規範。
儘管政府和相關部門已經加強了對虛擬貨幣市場的監管，但完成洗錢防制法遵循聲明的交易所卻連環爆，顯示政府在對於虛擬貨幣交易平台及相關業者的監管上，仍有很長的路要走。
《加密城市》也提醒市民，如今的社會詐騙猖獗，不少經過政府認證，或是由名人代言的商品都不一定合法，尤其在接觸任何與投資、金錢相關的資訊時，務必謹慎小心，做好研究，防止財產損失。
本文合作轉載自：加密城市
