幣安教用戶翻牆，N大起訴罪名曝光⋯趙長鵬神回1個數字！加密產業再遭重擊|數位時代 BusinessNext

加密產業又遭重擊！幣安教用戶翻牆，N大罪名起訴⋯趙長鵬只回1個神秘數字

美國加大對國內加密產業的監管力道，而如今監管目標轉向幣安，提出多項指控，可以說是至今最強力的監管行動。而在消息釋出後，也重挫加密貨幣市場。

美國起訴幣安！提供非法加密貨幣衍生品

全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）今（28）日遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控違反多項法律規定，包括提供 美國未註冊的加密貨幣衍生品、業務監管不周、教用戶透過VPN繞過IP限制 等多項罪名，並向法院訴求沒收幣安的非法所得、處以罰鍰、並下達永久禁止交易與註冊的命令。

自交易所FTX破產事件後，美國正式進入「加密產業大監管時代」，對業者的打擊力度也加大，不少加密產業相關業者都受到影響，連幣安也在不久前公開表示，將重新評估在美國的投資。

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## 幣安犯了什麼罪？教用戶透過VPN「翻牆」

美國商品期貨交易委員會（CFTC）表示，幣安和其執行長趙長鵬（CZ）經常違反美國衍生品規則，更指出，幣安早在幾年前就應該要完成註冊。

其他指控包括，幣安違反商品交易法和美國商品期貨交易委員會法規、公司故意在美國境外進行活動，和採取其他行動以規避監管等。

而除了幾天前爆出，幣安的員工和志願者（又稱幣安天使），叫中國用戶透過VPN「翻牆」，以及居住地亂填來進行註冊，幣安合規長塞繆爾·林（Samuel Lim）也曾指示員工教美國用戶用VPN繞過IP限制，讓用戶能使用「國際版幣安」（Binance.com），而不是「合規的幣安美國」（Binance.US）。

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除了美國商品期貨交易委員會之外，幣安也接受了美國國稅局和聯邦檢察官針對反洗錢的調查。與此同時，美國證券交易委員會也在調查，幣安是否有允許美國的用戶進行未註冊的證券交易。

訴訟中稱，幣安、執行長趙長鵬和前合規長塞繆爾·林一直都知道，幣安若要做美國用戶的生意，就必須遵守美國法律規定的註冊和監管要求。

幣安被起訴，執行長趙長鵬推特回應「4」

在美國商品期貨交易委員會起訴幣安涉嫌違反交易規則後，加密貨幣市場立刻聞聲下跌。根據市場交易分析TradingView顯示，在消息釋出後，比特幣不僅跌破27,000美元，甚至一路跌至26,500美元左右，可以說是重挫加密市場。

在消息釋出之後，趙長鵬也在推特上發了一條推文，只寫了「4」，顯然是對美國商品期貨交易委員會的回應。

專家認為，數字4似乎是在呼籲幣安的全球用戶群，將這些負面消息視為「假新聞」。因為趙長鵬在今年年初發布的2023年目標中，第4點就是「 忽略假消息與惡意攻擊 」。

隨後，趙長鵬也立刻在幣安部落格針對指控進行回應，稱這些指控是「對事實的不完整陳述」。

趙長鵬否認幣安在合規方面有所鬆懈，他表示，Binance.com已經開發出一流的技術來確保合規性，且目前有750多名員工致力於確保業務在反洗錢和「了解你的客戶」（KYC）的範圍內是符合法律規範的。

KYC是「認識你的顧客」（Know your customer）的縮寫，是對於客戶身分的強制性驗證，通常由金融機構實施。隨著加密貨幣熱度提升，政府對於洗錢和其他非法活動的擔憂，也帶來了更嚴格的審查。因此交易所為了遵循監管規則和法律，一般都會強制要求進行用戶完成KYC認證。

趙長鵬更指出，Binance.com擁有16個數位資產交易服務的許可證，可以說是所有加密貨幣交易平台中最多的。

對於遭到美國政府指控，幣安官方表示：「我們在過去兩年中進行了大量投資，以確保平台上沒有活躍的美國用戶，」幣安發言人在聲明中，稱投訴「出乎意料且令人失望」。

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本文授權轉載自：Web3+

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