涉非法經手7億美元資金、與暗網掛勾！交易所Bitzlato創辦人遭逮捕

發生什麼事？

幣圈再傳醜聞，加密貨幣交易所Bitzlato大股東與共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），在邁阿密遭到美國司法部逮捕，40歲的列科季莫夫是居住在中國深圳的俄羅斯人，他被指控涉嫌洗錢7億美元的非法資金，與俄羅斯暗網（darknet）非法金融有關。

美國司法部表示，Bitzlato註冊在香港，提供交易和點對點（P2P）服務，與俄羅斯暗網Hydra Market合作，提供麻醉品、被駭財務資訊、假身份證件和洗錢服務，也助長了勒索軟體的營運，包括與俄羅斯政府關係緊密的勒索軟體服務商Conti。

儘管去年4月美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC），制裁且關閉了這個全球最大最著名的暗網，Hydra和Bitzlato持續有交易進行。

美國財政部金融犯罪執法網路（FinCEN）正式將Bitzlato列為「首要洗錢疑慮」，這是政府打擊犯罪武器庫中最嚴厲的制裁之一，因為他會切斷一家企業與全球金融體系的互動。財政部副部長Wally Adeyemo表示，這樣的制裁能有效地向大眾宣告，該交易所是「國際賤民」。

各國政府當局介入採取行動

去年4月，在美國公開制裁Hydra Market後，德國隨即宣佈關閉Hydra，並沒收了543顆比特幣，當時總共發現了1700萬客戶和將近2萬個賣家帳戶，聲明該暗網可能是世界上非法市場中營業額最高的，警方表示，2020年該市場收入為13.5億美元。

根據加密情報工具Arkham發布的最新鏈上數據指出，Bitzlato相關錢包地址僅剩11,000美元資產，過去最高峰曾有600萬美元。在過去24小時內，相關地址流出或可能是被查封約67萬美元。

目前Bitzlato官網顯示，該服務已經被法國巴黎檢察官辦公室（JUNALCO）授權的國家憲兵隊網路空間司令部接管，作為針對Bitzlato協調國際執法行動的一部分。