交易所ACE與鏈上分析公司Elliptic合作
鏈上分析公司Elliptic宣布與台灣交易所ACE合作,導入Lens與Nevigator兩大解決方案,透過幣流追蹤系統,杜絕詐騙事件。
加密貨幣、虛擬資產走向普及,也傳出不少相關的詐欺、洗錢等犯罪案件,觀察目前美國FBI、歐洲警察做法,大多是透過以錢追人、扣押凍結金流,再循著金流抓人,若能從源頭追蹤幣流、設定警示帳戶,就能在用戶投資轉幣之前,提醒用多加確認,Elliptic這次跟ACE交易所,串接兩大解決方案,究竟可以帶來哪些不同?
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串接兩大解決方案,自動監測可疑交易
總部位於倫敦的Elliptic,在紐約、新加坡和東京設有辦事處,是全球領先的加密資產風險管理公司,為全球的加密貨幣業務、政府和金融機構提供風險評估服務。
Elliptic已評估價值數萬億美元的交易風險,揭示了與洗錢、恐怖主義籌資、詐騙和其他金融犯罪有關的活動
ACE交易所與Elliptic串接Lens與Nevigator解決方案,其中Lens可以即時篩選不同鏈上的加密或錢包的交易行為。
Navigator則可以實現全自動即時加密貨幣交易監控,追蹤區塊鏈和資產中的資金流動。目前 ,Elliptic方案涵蓋超過500個以上的加密貨幣,以及1,000多億個數據節點,基於這些專有數據節點,涵蓋超過97%的加密貨幣交易量,並擁有最大的加密貨幣交易所風險檔案庫。
金融機構和交易所透過Elliptic,隨時可以獲得準確、可行的資訊,使客戶能夠依賴這些數去降低法律風險。此舉不僅滿足監管要求,而且實現了合規方面的效率提高並隨時提供準確、可行的資訊,使客戶能夠依賴這些數去降低法律風險。
ACE找上Elliptic合作,有哪些好處?
ACE與Elliptic合作的主要原因,是Elliptic資產涵蓋率高且具有深入的智慧數據,可以大幅降低錯誤資訊比例,確保只對高風險交易採取行動。如此一來ACE交易所將省下額外的合規資源,同時擴大原有的業務。
在合規、監管方面,ACE交易所在2018年成立時,就委請KPMG安侯建業提供交易所的適法性報告,是KPMG第一個輔導國內AML(反洗錢)相關法令遵循的台灣交易所,2021遞交金管會的洗錢防治法令遵循聲明。
擁有雙保險「凱基銀行100%新台幣價金信託保管」及「CYBAVO加密貨幣錢包系統」透過諾德保險經紀,保障客戶加密貨幣資產託管。
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核稿編輯:高敬原
