全球首樁NFT內線交易！OpenSea前高層遭判刑，如何用多個「免洗錢包」掩人耳目？

全球首樁NFT內線交易！OpenSea前高層不當獲利新台幣150萬

全球知名的NFT交易平台OpenSea的前執行總監，納撒尼爾·查斯坦（Nathaniel
Chastain），於本週二（8/22）因涉及數位資產的內線交易被判刑， 這也是NFT領域首樁內線交易判刑事件。

內線交易是基於未公開的資訊，為了自己的利益進行交易，這樣做違反了對雇主或公眾的責任，因此是非法的。

在查斯坦於OpenSea任職期間，握有讓特定NFT項目，能在OpenSea網站上獲得突出展示的大權。查斯坦被指控先行購入這些即將被加強曝光的NFT項目，並在這些項目受到大量關注時賣出，從中獲取了巨額利潤。

2022年6月，查斯坦被美國司法部拘捕， 當時他被美國聯邦調查局（FBI）指控，從NFT交易中非法賺取了至少5萬美元（約新台幣150萬）。 今年5月，查斯坦被裁定涉及詐騙和洗錢的罪名成立，除了被命令退還不當所得之外，查斯坦還將面臨3個月的監禁。

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開設多個「免洗錢包」！前執行總監查斯坦如何辯駁？

NFT市場在2021年處於狂熱狀態，當時獨佔NFT交易市場的OpenSea，在進行一項調查後發現，查斯坦違反了對OpenSea社群的義務，因此要求他辭職。此事件對查斯坦有著巨大的財務影響，他的律師表示，查斯坦因此失去了價值數百萬美元的公司股權。

美國司法部指出，查斯坦為了掩蓋自己的交易軌跡，開設了多個加密貨幣錢包和OpenSea帳戶。事實上，在查斯坦被起訴之前，已經有熱心網友將某個「免洗錢包」與查斯坦連結在一起。

NFT項目大多以匿名方式進行，增加了詐騙的風險。為此，交易者經常選擇使用新建的錢包來交易，避免暴露自己的主要資產，這種專用錢包被稱作「免洗錢包」。

根據鏈上數據顯示，某「免洗錢包」透過NFT交易所獲利的以太坊，後來被轉移到查斯坦的主錢包。會得知該錢包為查斯坦所持有，是 因為錢包中擁有一個CryptoPunk NFT，這也是查斯坦在X（前Twitter）所使用的頭像。

除此之外，數位資產領域還有其他相關的內線交易案例。例如，知名加密貨幣交易所Coinbase的前產品經理伊山·瓦希（Ishan Wahi），在5月因涉及電信詐騙被判刑兩年。他和合夥人使用內部消息交易，從中獲得了高達110萬美元（約為新台幣3300萬元）的利潤。