加密貨幣分析公司Chainalysis與美國人權組織International Justice Mission（IJM）合作，破獲一個位於緬甸邊境的加密貨幣詐騙集團。該集團是利用「殺豬盤」手段， 在不到兩年的時間，就從受害者那騙取超過1億美元的巨額。
全球最大穩定幣發行商Tether（USDT），在這起詐騙活動中扮演關鍵角色， 不僅作為跨境支付的手段，還涉及到支付給位於緬甸著名人口販賣地點KK Park內的一家公司。
區塊鏈的「低成本」和「便利性」成為詐騙集團的首選支付工具，但「公開」和「透明」的特性也讓追踪非法組織提供了更多線索。
Chainalysis的網絡威脅情報負責人傑基·科文（Jackie Koven）指出：「儘管犯罪分子知道區塊鏈交易是可追蹤的，他們仍選擇使用。」同時，他也呼籲Tether及整個加密貨幣行業必須規範更嚴格的監管和防範非法行為。
上個月，聯合國毒品和犯罪辦公室上個月發出警告：「Tether已在東南亞成為洗錢和詐騙活動的主要支付工具」，以及最近在緬甸破獲的大型加密貨幣詐騙案，預期各國政府將對Tether施壓，要求他們採取更嚴格措施，避免被犯罪分子濫用。
面對這些挑戰，Tether也發出聲明，表示目前正在與全球的監管機構合作，並已經針對「殺豬盤」相關的詐騙，凍結價值2.76億美元的資金。此外，自去年11月開始與美國執法機構合作，包括聯邦調查局（FBI）以來，Tether也把近1300個加密錢包加入黑名單，以示對打擊犯罪的決心。
值得注意的是，涉及非法活動的大部分加密貨幣交易，包括上述的緬甸詐騙案，都選擇透過波場（TRON）區塊鏈執行，原因是TRON的交易手續費相較其他區塊鏈便宜許多，而TRON也是以低成本而聞名。目前，TRON的用戶數量超過2.1億，總鎖定價值超過224億美元，是市場上活躍的區塊鏈之一。
參考資料：cryptonews、bitcoinist
核稿編輯：高敬原
