追蹤加密貨幣犯罪，傳統的偵查方法為何是關鍵？
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【反詐騙、反洗錢】系列前兩集，我們向區塊鏈情報分析師以與幣流專家，了解國際區塊鏈金融犯罪的種種樣態。這一集，我們把視角放回台灣，一起探討台灣目前常見的犯罪手法，以及我們可以如何建立一個更健康的幣圈生態。
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台北地檢署檢察官羅韋淵，曾負責偵辦重大金融違法案件，在 2019 年與曾上【反詐騙、反洗錢系列】節目的洪敏超檢察官一同赴美國出席研討會，接觸到了加密貨幣相關的分享，從而開始深耕加密貨幣犯罪研究。
如今，羅韋淵檢察官已是獲得國際知名區塊鏈分析公司 TRM Labs 多項虛擬貨幣調查與法遵執照的專家，更是常獲行政院洗錢防制辦公室、警政署、法官學院、法務部司法官學院、臺灣高等檢察署及執法機關等邀請擔任講座，講授虛擬貨幣犯罪、科技偵查實務經驗。
羅檢察官認為，使用科技追蹤加密貨幣犯罪固然重要， 但要成功偵辦一起案件，一定要搭配傳統的偵查方法。 案件涉及相關的被害人、洗錢的途徑與手法，都是偵辦案件重要的關鍵。
透過幣流分析報告，我們能夠徹底看清犯罪集團如何嘗試隱藏足跡與挪動資金，但是幣流報告在法庭上可否有證據能力？羅檢表示，雖然台灣法院目前對此議題不熟悉，但是以美國為例，法院會邀請幣流分析的製作者出庭闡述製作幣流分析的方法，以及解釋每個分析點的意義，從而判斷是否賦予幣流報告證據能力。
在詐團洗錢的過程中，一個不可或缺的環節即是「人頭戶」與「車手」。
洗錢防制法重要子法「帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」於 3 月 1 日正式上路後，人頭戶將受嚴管，只要把銀行和交易所帳號密碼出會違法！XREX 也在打擊詐騙集團和人頭戶上，更新了 XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法，嚴厲對待使用加密貨幣進行不法行為的可疑人士。
本集摘要
- 成功讓法院接受辦理的加密貨幣案件，都有哪些共通點？
- 詐騙受害者報案不是只為了防制別人受害，報案是為了提高取回被詐資產的機率！
- Wayne 預期：未來會看見更多成功裁扣被詐 USDT 的案例！
- 幣流報告在法院上有證據能力嗎？
- 作為法幣和虛擬資產的匯集點，「個人幣商」將如何被監管？
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