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人人都能當「鏈上偵探」！區塊鏈還算去中心化嗎？
上週五，接續區塊勢的分析，我們公布《XREX 分析台版 N 號房「創意私房」鏈上金流：誰是兒少性剝削背後獲利的人? 》之後，常看到網友問：如果使用加密幣犯罪這麼好查，這還是「去中心化」嗎？
我想問： 在使用傳統金融的犯罪中，如果犯罪組織勢力夠大，我們能完全確保它不能透過勢力與權力，刪除或修改過去的不法金流與證據嗎？而這些不法金流，一般人能參與分析嗎？
在此案中，區塊鏈去中心化技術的展現在於：
🔹任何人都可以分析任何一筆交易紀錄，而不需要任何中央單位的授權或特許。
🔹所有交易紀錄，公開透明、永久保存。
🔹不論犯罪集團與不法買片者有多大勢力，都無法阻止任何人去分析他們的交易紀錄，也無法竄改或銷毀任何一筆紀錄。
確保「人人有監督權力」，是一場進行中的社會運動
這就是區塊鏈去中心化記帳技術的威力；而「去中心化」，不僅是技術，也是一場進行中的社會運動。
也許，在如台灣這種先進的國家中，我們不需要區塊鏈這種技術，來讓「全民都有分析的權力」，以及確保「任何單位都沒有竄改帳本的權力」。但這世界上大部分的國家並不像台灣那麼好。例如整個拉丁美洲、整個非洲，確保人民有方法能自行監督社會，是非常有價值的。
「人人有監督權力」，不代表政府不做事；台灣的檢警，就是好例子。台灣檢警在區塊鏈分析用於司法偵查上，對比全球其他政府，跑得很前面。但他們無法分享進行中的案子，因為他們的工作不僅是分析。
司法警察必須搜集足夠證據，方便檢察官發拘票逕行拘提、進一步蒐證。最終，檢警雙方都必須要搜集足夠證據，說服法官定罪。而已經太多不法組織在犯案時，就已經佈局好抗辯的方法，例如：善良三方、不知情個人幣商等，而成功脫罪。
因此，司法偵查的工作繁瑣且無法公開，檢警大部分的努力，我們看不到。XREX 這次公布的金流分析報告，也僅是我們提供給檢警的一部分。
在使用區塊鏈賦予我們每個人的金流分析權力之際，請別忘了給我們的檢警多些鼓勵。隨著加密貨幣產業快速提升與檢警的配合度，我預期今年，社會將看到多起加密貨幣犯罪的成功羈押、定罪。
加密貨幣的發明，究竟是提升金融平權的技術，還是犯罪最好的工具？
90 年代網路興起時，我們看到幾乎所有詐騙都開始用 email，不法組織內部通訊開始用 Skype，讓檢警無法用通訊監聽偵查。
即便今天， 詐騙都還在大量使用 Line；但，不是所有 Line 的使用，都是犯罪性質。 所有不法組織都在使用鈔票，但不是所有鈔票的使用都是犯罪性質。如果因為要打擊犯罪而取消了鈔票，將會有其他問題。
加密貨幣正經歷此過程，但我知道這次不同的是：加密貨幣的去中心化帳本技術，不僅能讓眾人一起參與打擊犯罪，也能讓產業能更快速地透過技術的提升，來打擊不法使用。
有興趣進一步了解區塊鏈分析技術用於犯罪偵查的朋友們，可以參考XREX與《數位時代》合作的 Podcast 【Web3 大西進】的【反詐騙、反洗錢系列】，有刑事檢察局的偵查員、地檢署的檢察官、國際區塊鏈反洗錢分析師等，跟大家分享了他們的實戰經驗。
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本文授權轉載自：黃耀文
核稿編輯：高敬原
