2023年11月9日更新：JPEX台灣區合夥人遭聲押禁見
加密貨幣交易所JPEX，上個月遭香港證監會警告涉及詐騙，包括台灣代言人陳零九在內，港台有多位藝人捲入風波。針對這起案件，香港、台灣都仍在調查中，兩地也都有不少受害者。
由於JPEX台灣區張姓合夥人涉嫌在台非法招攬，台北地檢署昨天約談張男到案，今天凌晨聲請羈押禁見。張姓男子等人涉嫌鼓吹民眾投資加密貨幣JTC幣等金融商品，並以顯不相當的報酬向不特定人招攬投資及收受款項。
台北地檢署昨天針對JPEX在台灣進行業務的9處所執行搜索，並約談JPEX台灣合夥人張男等4人到案。檢察官訊後認定張男與施姓講師涉違反銀行法、洗錢防制法等，向法院聲押禁見，而劉姓被告以新台幣5萬元交保，1人請回。
2023年10月16日更新：陳零九代言遭約談
香港加密貨幣交易平台JPEX，上個月被香港證監會警告，傳出無牌經營並可能涉及捲款詐欺。這起案件持續延燒，台灣也有不少受害人。在台北市調查處清查後， 最近以詐欺名義，祕密約談JPEX在台灣的代言人陳零九到案，移送台北地檢署複訊。
根據聯合新聞網報導指出，陳零九表示是由滾石唱片經紀人劉柏良接洽，而他只負責代言的工作，並強調自己也是受害人。
據稱，陳零九此次的代言費高達八位數，遠超過一般市場行情，陳零九是否完全不知情有待釐清，未來是否會從證人轉列被告，還需視證據調查而定。至於調查局後續是否將約談劉柏良，目前還在評估中。
2023年9月27日更新：非金管會業務，JPEX案移送檢調
JPEX交易所遭香港證監會警告，風波延燒來台，部分受害者也已報案，甚至組成「JPEX維權群」來討論後續相關事宜。
金管會證期局副局長高晶萍表示，金管會有收到相關檢舉，也知道有這些行為，但沒辦法查證，也不是金管會歸管的業務。由於行政機關不能扣押資產，因此只能當做情資，將民眾舉發跟檢調通報。
JPEX交易所台灣區代言人陳零九也表示，自己這次損失的金額，約佔總資產的10-15％，並強調「自己絕對沒有做出非法的事情」，引發市場關注。
2023年9月25日更新：香港議員警告用戶，留心JPEX賠償方案
遭香港證監會警告的虛擬資產交易平台JPEX，於上週提出「持份者分紅方案」作為賠償方案，並聲稱公投至今有七成用戶表明同意。
不過，許多專家紛紛呼籲用戶「不要參加計劃」。香港數字金融協會聯席會長陳家豪表示，「如果是真實的『DAO』，所有投資者理應都有話語權，但JPEX的『DAO』很有趣，最多給49%（分紅），代表話語權仍然在集中式框架底下。參與如此不公平的計劃，不是相對，絕對是愚蠢。」
會計界議員黃俊碩也在電台節目提醒投資者要特別留意，畢竟從債權人轉為股東，不一定代表可以取回投資款項，而且一旦公司出現債務，更可能惹禍上身。
以下為9月22日原文報導
加密貨幣交易所JPEX近期被香港證監會（SFC）警告，不僅沒有獲證監會發牌，近日又爆出暫停提款、出金手續費要999 USDT的各種風波，不僅讓幣圈用戶相當擔憂，更被一些香港媒體稱為「史上最大金融詐騙案」。
JPEX交易所成立於2020年，自稱是「面向全球的數位資產加密交易平台」，並宣稱已取得美國、加拿大和澳洲的相關金融證照。
近幾年在香港大量投放實體廣告，也與諸多港台網紅、藝人合作，甚至在今年於台灣舉辦過《拳上 Tha Cage》拳賽，當時吸引了超過一萬人湧入小巨蛋，而在活動會場、網上廣告等，到處都可以看到「JPEX」的字樣。
導火線是什麼？
整起事件的導火線是發生在9月13日，香港證監會發布新聞稿，指出JPEX謊稱持牌、在社交媒體上做出虛假或具誤導性的陳述等六大可疑之處，警告投資者應小心謹慎，並要求網紅等停止推廣和JPEX相關的服務與產品。
在事件發生後，雖然JPEX很快就針對香港證監會進行回應，稱其「計劃申請牌照」，並強調「會遵守不同地區的法規和許可制度」，但《WEB3+》團隊在新加坡Token2049峰會現場發現，JPEX在一天的時間內，參展攤位就已全部淨空，甚至還變成觀展民眾的休息空間。
在香港新聞稿發佈後，社群就開始流傳JPEX無法出金。而官方Discord社群中也有成員表示，JPEX將提幣額度限制為1000 USDT，但手續費卻高達999 USDT，也就是說，用戶最多只能夠出金1美元。
而JPEX官方解釋是 「因應平台要增加整體的流動性，因此暫時提高提幣手續費」 ，不過這樣的回應仍未能平息社群的恐慌。
在香港證監會發布新聞稿後，和JPEX有合作的網紅們也紛紛跳出來切割。包括香港網紅「幣少爺」、林作等人，都紛紛在Instagram上發布澄清貼文，表示接下來不會公開推廣或提及任何香港未持牌的交易所。而JPEX台灣區代言人陳零九，在事發後臉書也被大量網友灌爆，希望他能給個交代。
9月15日，陳零九在IG上轉分享經紀人的限時動態，表示陳零九與JPEX雙方已於7月底結束合作關係，相關宣傳素材也會儘速下架。陳零九本人也回應，想幫忙了解情況，但目前聯繫不到JPEX相關人士，相關單位如有調查需要，也會全力配合。
另外，今年六月，JPEX官方稱要打造亞洲區塊鏈核心基地，因此在台北東區精華地段租下全球首座實體「亞洲區塊鏈大樓」，並邀請合作夥伴幣託集團、藝人陳零九、醇白茶飲將率先進駐大樓，更在9樓為陳零九打造專屬的音樂創作基地。
而根據推特網友分享，JPEX交易所於9月14日惡意搬離大樓，《Web3+》致電聯繫亞洲區塊鏈大樓，但未得到官方回覆。
在事件發生後，台灣本土交易所幣託集團也發出聲明，表示決定終止進駐區塊鏈大樓的計畫，並強調與境外交易所JPEX集團及旗下公司無任何業務合作關係。
9月17日，JPEX的官方部落格中表示，香港機構的「不公平待遇」以及負面消息，導致平台所合作的第三方造市商暫時鎖定資金，並要求平台提供更多資料以進行洽商。這限制了平台的資金流動性，並大大提升了日常運作成本，以致出現經營上的困難。
JPEX將這次的問題歸咎於「資金流動性」，並強調平台將會於9月18日00:00（GMT+8）下架理財頁面的所有交易。用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，則會維持到產品結束的日期，以領取收益。
18日上午，香港警方到網紅林作位於中環的辦公室進行搜查，檢走數箱證物，包括大疊現鈔。而曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，也一併被商業罪案調查科拘捕。
林作在提供相關資料給警方後，也釐清與JPEX關係，表示自己並不是JPEX合夥人，更強調自己在金錢和名譽上也面臨非常慘重的損失。另一位曾為JPEX大力宣傳的YouTuber「陳怡」，也於18日下午因涉嫌串謀詐騙被帶走調查。
香港警方也表示，目前已收到1,408起涉及JPEX相關詐欺活動的投訴，涉案金額約10億港元，約合新台幣40億。
而香港立法會議員吳傑莊也於18日與部分JPEX受害者共同召開記者會，並表示已接獲約30位曾投資JPEX的用戶求助。其中大多數受害者涉及6位數港幣，甚至有部分投注了7位數。
其中有幾位受害者表示，最初會選擇投資JPEX是受明星和KOL影響，或是場外交易公司（OTC）透過區塊鏈教育，遊說用戶購買JPEX平台幣等。吳傑莊認為，此次的事件對幣圈以及金融有重大影響，香港證監會應再加強提高公眾教育。
面對延燒多日的風波，JPEX也於9月19日發出最新公告，並以4點進行回應。
JPEX首先表示，對於新聞發佈發言人指出JPEX已停止平台交易運作， 是嚴重誹謗行為 。平台現階段正配合條例，逐步將遊戲大廳及理財項目功能下架，但是平台所有交易對功能一直正常運作，之後也會繼續提供自由買賣服務。
JPEX也指出，證監會一再否認與JPEX曾進行聯絡，但事實上2022年4月至2023年8月期間，JPEX一直有向香港證監會溝通並尋求相關指引，卻一直沒有得到正面回覆及指引。
另外，針對發言人指出JPEX平台私自保管客戶私鑰，JPEX表示，發言人應是混淆中心化交易所與錢包的差別，並以大眾熟知的交易所舉例，如幣安、COINBASE、Bybit等中心化交易所，都是由平台保管客戶私鑰。
而對於香港證監會一直對平台幣JPC提出流通性和價值的質疑，並指出只有在JPEX上架一事，JPEX回應，JPC已在多個世界性交易平台上架交易對，包括MEXC、CoinW、Lbank等。JPEX更強調，「若根據證監會的說法，除了比特幣及以太坊外，豈不是所有Binance、OKX、Bitget、Bybit、火幣等，所發行的平台幣和其餘加密貨幣，在證監會眼中都毫無任何價值？」
JPEX認為，以上交易所從未間斷地在港於線上及線下大肆推廣，但只有JPEX被公開針對，指責不合法規，認為遭受到不公平對待。
風波越演越烈，社群上也出現越來越多的受害者。交易所JPEX於20日晚間發布公告，表示參考了國際交易平台Bitfinex過往成功的處理手法並加以改良， 推出「DAO持份者分紅方案」。
平台將會對外發放49% DAO持份者分紅（總價值約為400,000,000 USDT）供大家進行認購兌換。而現有用戶可以目前存放於平台內的資產，以1:1比例進行DAO持份者分紅兌換。
為了確保各DAO持份者的資產可以獲得足夠的分紅收益﹐平台會於一年後（也就是2024年9月20日後）﹐由平台提供以原始兌換價的30%進行回購的選項，而於兩年後（即2025年9月20日後）以兌換價100%進行回購。
假設用戶選擇持份者分紅兌換的資產＝10,000 USDT
10,000 USDT 將可兌換 10,000 持份者分紅，也就是 10,000 USDT＝10,000 持份者分紅
在此階段，10,000 持份者分紅等值＝100 USDT；
一年後：10,000 持份者分紅等值＝3,000 USDT
兩年後：10,000 持份者分紅等值＝10,000 USDT
在此期間，所有成為JPEX持份者的用戶可以自行交換任何持有份額，平台屆時會提供DAO持份者交易頁面讓用戶自由交易。
平台用戶可以於2023年9月21日參與公投﹐並於公投頁面中進行投票決定是否執行上述方案。不過，《WEB3+》團隊提醒，目前JPEX交易所的信用可能有所疑慮，未來是否真的有能力歸還用戶資產，實在是個未知數。另外，除了公開發放的49% DAO持份者分紅之外，團隊並未公開說明剩下的51%將如何處置。在交易所完全公開、透明說明交易所資產狀況前，官方說法的真實性皆有待驗證。
參考資料：JPEX Blog、The Block、cointelegraph
本文授權轉載自：WEB3+
核稿編輯：高敬原
