發生什麼事？
居住高雄的31歲陳姓男子未遵守虛擬資產服務業（VASP）登記新制，從事非法虛擬貨幣兌換業務，成為非法個人幣商。
除高雄陳男的案件之外，刑事局1月2日也在台北市某處商辦，查獲非法經營的「寓祐」幣商工作室，並通知42歲林姓女子與21歲劉姓女子到案說明。
未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，而提供虛擬資產服務，江處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。
新法上路後首個被查獲的非法個人幣商
2024年11月30日，台灣正式實施《洗錢防制法》第6條虛擬資產服務業（VASP）登記新制，要求虛擬貨幣交易所及個人幣商依法登記，否則不得提供虛擬資產服務。
然而，《自由時報》日前報導，居住高雄的31歲陳姓男子未遵守規範，從事非法虛擬貨幣兌換業務，成為非法個人幣商。刑事局第二大隊經調查發現，陳男自去年10月起，透過臉書虛擬貨幣相關社團尋找買家，並提供美元穩定幣USDT兌換服務。
警方指出，陳男透過臉書張貼訊息，吸引網友私下進行加密貨幣交易，雙方現金交付後即完成幣款轉移。自去年12月1日起，警方針對非法幣商加強查緝，發現陳男在不到一個月內就進行超過百筆交易，共賣出約40萬顆USDT，獲利達80萬元以上。
12月24日，警方經蒐證後前往陳男住處拘提，當場查扣電腦主機、手機、點鈔機、保險箱及泰達幣等贓物。《聯合新聞網》指出，經警方比對後，發現陳男的買家多為網路博弈玩家。
陳男最終因違反《洗錢防制法》移送法辦，檢方訊後暫將陳男請回，此案成為新法上路後首宗被查獲的非法個人幣商案件。
高雄之外，台北也有案例
刑事局近日針對未登記的虛擬貨幣商工作室展開掃蕩，除高雄陳男案件之外，本月2日也在台北市某處商辦，查獲非法經營的「寓祐」幣商工作室，並通知42歲林姓女子與21歲劉姓女子到案說明。據調查，該工作室以每月4萬元薪資聘僱店員，從事高於市價10%的USDT交易。
《自由時報》指出，工作室現場接受現金付款，隨後店員會聯繫上手，將加密貨幣轉至買家指定的錢包。該工作室在12月1日開始到被查獲期間，共完成328筆交易，交易金額高達2億 3363萬元，淨獲利超過2000萬元。
加密貨幣交易所業者登記制是什麼？
「加密貨幣交易所業者登記制」是台灣政府為強化加密貨幣市場監管、保障消費者權益而推出的一項政策。
根據此政策，所有在台灣經營虛擬貨幣交易業務的公司，都必須在主管機關（金管會）進行登記。即便是已經在法遵聲明名單中的業者，也必須重新提交登記資料，接受主管機關的審核。目前，有26家業者依提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法第30條規定，仍得提供虛擬資產服務。
其餘未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。
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