全球最大交易所幣安(Binance),近期因為加密貨幣監管議題,被美國政府盯上,不僅被以多項罪名起訴,訴狀中更向法院訴求沒收幣安的非法所得、處以罰鍰,並下達永久禁止交易與註冊的命令。
幣安的危機似乎還未解除,英國《金融時報》報導又爆料, **幣安執行長趙長鵬(CZ)和其它高層的管理人員,多年來一直隱瞞交易所與中國的業務往來關係。 **
為了遏制洗錢,中國官方從2017年以來,就開始嚴格禁止境內的加密貨幣交易,且幣安也在當時宣布退出中國。但根據英國《金融時報》3月29日報導指出,幣安其實多年來一直有和中國保持「密切聯繫」。
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報導中指出,執行長趙長鵬和多位高層都有指示員工,要對外隱瞞幣安在中國的活動蹤跡。其中包括一間到2019年底,都還有在使用的辦公室,以及用來支付部分員工薪資的中國銀行。
另外,在2019年時,有一篇媒體報導幣安將在北京開設辦事處,而幣安內部的員工也發訊息提醒其他人,只能公開承認位於馬爾他、新加坡和烏干達等地的辦事處,不要提到任何其他地點,包括中國。
部分員工不僅被告知,每月薪水將透過上海的一家銀行支付,幣安更要求在中國辦事處的員工參加國內的稅務會議。再加上近期幣安也被爆料,內部員工協助中國用戶透過VPN翻牆,或是「居住地選台灣」等方法,來規避中國的加密法規,引發人們開始懷疑幣安的透明度和合規性。
這些爆料對現在的幣安來說,根本是火上澆油,因為幣安目前面臨一系列監管問題,其中一項就是幣安故意隱瞞辦公室位置,並誤導性地稱「總部會根據趙長鵬的移動而改變」,來作為規避監管策略之一。
可以推測,即使中國在2017年,全面展開對加密貨幣的打擊行動,中國仍然在幣安業務組成中佔了很大一部分。
幣安在接受外媒《Cointelegraph》採訪時,否認了幣安在中國秘密營運的說法,並表示他們也沒有任何技術、伺服器或數據在中國。
幣安也澄清,中國政府(或是其它任何國家的政府)都沒有權限可以看到幣安的內部數據,除非幣安在進行合規的相關申請或調查。
雖然,幣安在中國確實還有一個客戶服務中心,來為全球的中文用戶提供服務,但從2021年開始,幣安也有為那些希望繼續留在公司的員工提供搬遷的協助。
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資料來源:cointelegraph、cryptonews
核稿編輯:高敬原
