##### 交易所謊稱「合規」！如何查證？
近日有不肖集團詐騙民眾買泰達幣，還堅稱其交易都是屬於合法合規的行為，但這都並非事實。為了加密產業未來可以繼續正向發展，並杜絕不法集團與不肖業者，加密公會籌備小組對此事件發了聲明。
新聞稿中指出，在現行法令下，可以進行「合法合規」交易的業者，僅限於完成洗防聲明，並且有在金管會證期局公告名單內的業者。
至於開設實體店面者，不代表就一定屬於合法合規的平台及交易業者。
平台或業者是否真的「合法合規」，還是要看是否有完成洗防法尊聲明而定。目前有實體店面，並且完成洗錢防制聲明之業者與品牌名稱，包括：現代財富科技（MaiCoin）、王牌交易所（ACE）、尹天下（CoinWorld）、鴻朱（HzBit）、夏和（COINSHA）等。
依據金管會頒布的指導原則，如果有個人幣商從事加密業務，而向金管會申報洗防法遵聲明，也必須要和這些法人業者有相同的標準。也就是說， 個人幣商也要有列在金管會公告的名單中，才算是合法合規。
##### 如何判斷海外業者合規？
至於海外業者是否合法合規，依據目前金管會頒布的指導原則，境外業者如果沒有依公司法在台灣辦理登記，並向金管會辦理完成洗錢防制法令遵循之聲明，是「不可以在台灣境內或進行業務招攬的」。
很多坊間的實體店面常自稱為「某海外交易所認證幣商」，並進行業務招攬，其實只代表這家幣商和那間交易所有合作關係，但如果沒有符合以上條件，還是屬於非合法合規業者。
另外，臺灣VASP公會籌備小組依金管會指導原則推動成立同業公會，若要成為公會會員，也必須要在金管會公告通過洗防的名單上，才能加入。
核稿編輯：高敬原
