加密貨幣詐騙盛行!境外交易所只有「幣安」配合警方調查,內政部呼籲訂專法監管
加密貨幣詐騙盛行!境外交易所只有「幣安」配合警方調查,內政部呼籲訂專法監管
2024.03.15 | 區塊鏈
##### 加密貨幣詐騙盛行!幣安成唯一配合辦案境外交易所

「詐騙」已經是全民共同的生活經驗,AI技術的進步、區塊鏈金融的普及,讓民眾辨識詐騙的難度提高,尤其是跟加密貨幣有關的詐騙,因為跟傳統金融的模式不同,在追查犯罪上的難度又更高。

為了加速辦案效率,警政署目前已經跟家虛擬資產平臺及交易業務事業(VASP)業者,建立投單調閱機制。

立法院3月14日召開「詐欺犯罪防制立法及各部會打詐機制盤點」公聽會,除了檢討打擊詐騙的成效,一大亮點是警政署提到,在全球上千家海外交易所中,幣安(Binance)是現在唯一能配合執法機關調閱涉案帳戶、圈存涉案的境外交易所。

##### 成立電子化平台!阻止七成民眾匯款

根據內政部的公聽會報告,去年(2023)一共偵破了1,895件詐欺集團,比前一年(2022)增加了267件;查獲犯嫌人數多達1萬7,495人,比前一年增加2,448人;查扣不法所得多達39.2億元,比前一年增加17億。

近年跟加密貨幣有關的詐騙盛行,為了更有效的追贓款,警政署165專線接到民眾報案後,就會馬上通報金融機構啟動「詐騙款項圈存機制」,在第一時間攔阻詐騙贓款。

同時,也會建置「金融資料調閱電子化平臺」及成立 「金融資料調閱小組」,透過即時清查警示帳戶之所有潛在匯款被害人,通報各警察機關查找潛在匯款被害人,希望能阻止民眾匯款,降低被詐騙的金額。

現在已經有約七成民眾因此停止匯款,已報案被害人平均每件財損,也比起計畫實施前下降約六成。

##### 幣安配合調閱涉案帳戶!內政部呼籲訂專法

因為加密貨幣相關詐騙追查的方式,跟傳統金融詐騙不同,警政署165反詐騙諮詢專線系統,現在已經跟9家虛擬資產平臺及交易業務事業(VASP)業者,建立投單調閱機制,加速涉及虛擬資產案件之偵辦時效。

目前加密貨幣的主管機關金管會,透過「管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則」推動業界自律,或是由檢警調將未完成法遵聲明的涉案業者,或是個人幣商移請金管會裁罰,並沒有主動清查從事 VASP 活動的業者及個人幣商,這可能導致虛擬資產詐欺案件持續變多。

另外就是全球上千家海外交易所,也不是每一家都願意跟警方配合,截至目前,只有幣安能夠配合國內執法機關,調閱涉案帳戶和圈存涉案加密貨幣。

內政部在公聽會報告中,也呼籲身為主管機關的金管會,應該加強監管力度,或是透過訂定專法強化監管。

關鍵字: #交易所
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OpenAI 重磅講者親臨高雄|掌握前瞻 AI 與產業轉型關鍵趨勢
OpenAI 重磅講者親臨高雄|掌握前瞻 AI 與產業轉型關鍵趨勢

隨著 AI 工具逐漸普及,真正拉開差距的,已不只是技術或算力的強弱,是企業能否整理資料、重新設計流程,並把 AI 融合既有工作方式,持續轉化為營運價值。

Amazon Web Services(AWS)將於10月23日於高雄舉辦「2026 亞馬遜港都 AI 創新日」邀請 OpenAI 與製造、金融、交通、零售及運動育樂等領域的實務代表,從技術趨勢、資料治理、流程設計與組織轉型等面向,拆解 AI 落地前必須處理的現實問題,協助企業重新檢視自身的導入條件與下一步布局。

企業下一步,不只是再導入一套 AI 工具,而是讓 AI 進入日常營運

模型可以採購,系統可以建置,但資料是否整理到位、流程能否重新設計、組織是否清楚由誰負責,才是決定技術能否持續發揮價值的關鍵。

高雄近年推動數位轉型,同樣面對這項核心課題。亞灣周邊聚集扣件、石化、鋼鐵等傳統產業,場域複雜、既有系統眾多,正因如此,更能檢驗一套 AI 導入方法是否具備複製與擴大的條件。城市發展也從建置算力基礎,進一步走向讓技術真正進入產業與治理現場。

AWS 連續六年深耕高雄,今年以「雲騰智慧大南方 齊創 AI 好未來」為主軸,將討論重心從雲端與算力基礎,推進到應用全面升級,協助城市從「有 AI」走向「AI 有感」。

政府治理是否更即時、產業流程是否真正改變、市民與使用者能否感受到服務提升,才是「AI 有感」的具體檢驗。延續「高雄試點、全臺普及、雲端出海國際」的發展路徑,10月 23 日登場的亞馬遜港都 AI 創新日要談的不只是企業「有沒有 AI」,而是導入之後企業的真實改變。

2025 亞馬遜港都 AI 創新日現場,資料照
圖/ AWS

OpenAI 重磅講者親臨高雄,從技術前沿看見企業的關鍵課題

今年活動特別邀請 OpenAI 東南亞暨台灣合作夥伴總監 Mark Jeffrey,以「前瞻 AI 如何助力產業領袖開創新局」為題,分享在 AI 技術快速演進之下,企業應如何重新思考未來布局。

面對 AI 能力邊界持續擴張,哪些應用已具備規模化條件?哪些仍需要更完整的資料、治理與組織準備?這是正在規畫下一階段 AI 投資的企業必須先回答的關鍵課題。

上午議程將從資料、組織與金融三個面向,拆解 AI 落地前必須處理的現實問題。「數據為本,AI 啟航」先回到資料基礎:外部模型跑得再快,若企業自身的欄位定義、存取權限與資料品質尚未整理到位,技術仍難以轉化為可靠判斷。

「打造 AI-Ready 組織的關鍵布局」論壇則聚焦組織當責。AI 專案通常橫跨資訊、營運與管理部門,真正困難的不只是把系統建起來,而是由誰推動流程改造、由誰認列成果,以及當 AI 產出的判斷出現問題時,責任最後應由誰承擔。公部門、製造業與雲端服務業者如何從不同角色處理這些問題,對其他組織同樣具有參考價值。

金融創新論壇將討論 AI、虛擬資產與企業轉型。金融場域對資料安全、合規、風控與可追溯性的高度要求,也提醒企業:效率不能取代治理,AI 更不能成為責任模糊的理由。能否在高監管、高風險環境中建立清楚邊界,將直接影響 AI 應用能不能被長期採用。

2025 年活動論壇現場,資料照
圖/ AWS

從六種產業場景,看 AI 如何走進真實流程

真正具備參考價值的 AI 案例,不只要說明「做了什麼」,還要回答幾個更實際的問題:解決哪一段流程、使用哪些資料、在哪個節點交給 AI、誰負責最後判斷,又如何確認投入確實產生價值。

下午議程規劃橫跨智慧支付、製造、媒體科技、智慧交通、零售製造與運動育樂六種產業場景。每個場景面對的資料條件、即時要求與風險門檻都不相同。

產業場景 議程規劃與關鍵課題
智慧支付 藍新金流運用 AWS AI 自建智能 KYC 與交易監控;處理身份辨識、交易監控與風險判斷
製造 以語意層串接資料孤島,讓 AI Agent 正確理解分散在不同系統的資料
媒體科技 會說台語的 AI Agent:從醫院櫃台到第一線的落地實戰
零售製造 零售製造轉型;把技術接進實際營運與使用者體驗

這些差異進一步說明,AI 沒有一套可以直接複製到所有產業的標準答案。企業真正需要的,不只是更多案例,而是看見不同產業如何依資料條件、即時要求與風險門檻,把 AI 融入實際營運與使用者體驗。

現場同步打造「產業賦能走廊」,邀集超過 15 組雲端生態系夥伴設置展示攤位,聚焦智慧製造、金融科技與城市治理的真實痛點與解法。無論企業目前卡在技術、資料、治理,還是組織協作,不同問題點,都能找到對應的解方。

10 月 23 日,從智慧製造的產線優化、金融科技的風控升級,到運動產業的會員體驗創新,看 AI 如何從概念走進產業現場,成為百工百業轉型升級的實際動能。

10/23高雄展覽館盛大舉行
圖/ AWS

「2026 亞馬遜港都 AI 創新日」,掌握 AI 賦能百工百業、領航產業升級的實務趨勢
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