主持人：Mariana Van Zeller
影片源：National Geographic
原標題：Crypto Scams (Full Episode) | Trafficked with Mariana Van Zeller | Nat Geo
播出日期：2025年3月3日
這位自稱為「Mr. X」的加密貨幣騙局操作者，冷靜地描述著如何在短短15分鐘內設計出一個能騙取數千萬美元的騙局，就像在談論一件再平常不過的事情。
國家地理頻道《Trafficked》的主持人Mariana Van Zeller通過這次獨家採訪，揭示了加密世界中鮮為人知的一面——那些每年從普通投資者手中騙取數十億美元的騙局操作手法。
從騙局的設計者到傾家蕩產的受害者，再到致力於打擊此類犯罪的聯邦調查局探員，這期節目全景式地展現了一個幾乎不受監管的數位財富時代背後的殘酷現實。
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一次成功的行銷活動，通過多個KOL的推廣，很容易賺到約6900萬美元。
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在杜拜，我們認識有特權的人，可以幫我們擺脫麻煩。這裡沒有訴訟，我們能逃脫很多事情。
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那是因為他們思想脆弱。不要投資你輸不起的錢，明白嗎？誰會這麼做？
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如果你要把一生的積蓄投入一個代幣，卻連5分鐘Google搜索都不做，我認為他們是地球上最愚蠢的人。
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怎麼被抓？誰會抓我們？加密警察嗎？沒人會幫助那些投資者。
Robert（受害者轉為義務警察的加密人士）
- 當塵埃落定時，我只剩下86美元。這種感覺難以形容，情感上是毀滅性的。
- 我們可能已經挽救了數千人數百萬美元的損失。但這並不容易，我們甚至收到過死亡威脅。
- 我們監控新發布的代幣，尋找可疑活動的跡象。比如，當你看到一個代幣在24小時內下跌85%，但在過去一小時卻只下跌3%，這通常表明有人正在大量拋售。
- 一個合法的項目會竭盡全力向投資者證明資金安全，而不是迴避問題。
- 當一個項目的開發者在被質疑時表現出防禦性，或直接將提問者移出聊天室，這幾乎肯定是一個騙局的跡象。
Xavier（加密貨幣愛好者）
- 令人吃驚的是，這麼多人能做這種事並且依然逍遙法外。我個人認識一些人因此失去了畢生積蓄。
- 我自己就被騙過7到8次，第一次投資了500美元，然後第二次損失了將近1萬美元。
- 人們不喜歡閱讀，不喜歡研究，他們只是盲目跟風，跟著社交媒體上的影響者走。
- 在去中心化金融世界裡沒有規則，也沒有保護措施。當你被騙後，只能自認倒黴，根本無法追回資金。
FBI代表
- 我們確實聽到很多關於加密貨幣有很多灰色地帶和未定義區域的說法，說這不是錢，所以貨幣規則不適用。但當個人在特定承諾的理解下投資，而這些承諾沒有兌現，那就是欺詐。欺詐就是欺詐。
- 我們經常發現，新技術常常會首先被掠奪性的個體採用。在過去一年中，我們看到與加密貨幣相關的欺詐呈指數級增長。
- 人們常說FBI總會抓到他們的目標，無論是今天還是明天。那些尋求傷害我們系統的人應該時刻保持警惕，因為我們正在關注。
Xavier（加密貨幣愛好者，節目中最初向主持人Mariana解釋騙局的人）：
讓我用瑪格麗特酒來解釋這個騙局是如何運作的。當我們推出一個代幣，假設是一個騙局代幣，騙子已經以非常低的價格購買了大量這種代幣。隨著人們開始購買並且價格上漲，代幣的流動性和價值也隨之增加。這時更多的投資者會湧入，社交媒體上的推廣者也會不斷推廣這個產品。
普通的新手投資者看到這種情況會想：「我得立刻加入，看起來很棒，不斷上漲，大家都在買」。而就在代幣的熱度達到頂峰時，騙子會「Rug Pull」——賣掉所有持倉並讓價格崩盤。這就是「Rug Pull」騙局。
令人吃驚的是，這麼多人能做這種事並且逍遙法外。我個人認識一些人因此失去了畢生積蓄。
Mariana：理解這種騙局對普通投資者來說有多重要？
Xavier：
極其重要。我自己就被騙過7到8次，第一次投資了500美元，然後下一次損失了將近1萬美元。這就是問題所在——人們不喜歡閱讀，不喜歡研究，他們只是盲目跟風，跟著社交媒體上的KOL投資。然而在去中心化金融世界裡沒有規則，也沒有保護措施。當你被騙後，只能自認倒楣，根本無法追回資金。
Mr. X：
是的，每個加密貨幣交易者都經歷過「Rug Pull」。所以我想，既然這種事發生了，我不如弄清楚他們是怎麼做的，如何像他們一樣賺錢。
Mariana：為什麼你會對此感興趣？
Mr. X：
因為這是容易賺到的錢。這是Easy Money。
Mariana：你們一次騙局能賺多少？
Mr. X：
一次成功的行銷活動，通過多個有影響力的人的推廣，很容易賺到約6900萬美元（69 million）。
Mariana：你不覺得這是偷竊嗎？
Mr. X：
不，這是「合法偷竊」的方式。這是賺錢的合法方式。
Mariana：如果這是合法的，為什麼你們要戴面具？為什麼不公開做這件事？
Mr. X：
這是因為我的臉對很多人來說是可識別的。這位是我的推廣者（Shiller），他有數十萬粉絲，與名人有聯繫。如果被認出來，就會終結我們的生活方式。
Mariana：你們的生活方式是怎樣的？
Mr. X：
奢侈。我們在杜拜租了六棟別墅，每棟一週租金15,000美元。我們團隊有20人一起旅行。我平時身上佩戴的珠寶價值就超過25萬美元。我們開價值數十萬美元的豪車，住在棕櫚島上最昂貴的區域。在這裡（杜拜），我們認識有特權的人，可以幫我們擺脫麻煩。這裡沒有訴訟，我們能逃脫很多事情。
Mariana：你們有沒有對那些失去一切的人感到內疚？我們聽說有人因為這樣的騙局而自殺。
Mr. X：
那是因為他們思想脆弱（That's weak minded）。不要投資你輸不起的錢，明白嗎？誰會這麼做？
如果你要把一生的積蓄投入一個代幣，卻連5分鐘Google搜索都不屑於去做，我認為他們是地球上最愚蠢的一群人。
Mariana：你不擔心被抓嗎？
Mr. X：
怎麼被抓？誰會抓我們？加密警察嗎？沒人會幫助那些投資者。
我們不擔心法律追上來，這根本不可能。幾乎不可能檢測到我們在哪裡，也無法追蹤我們。
Mariana：你把錢都用在什麼地方？
Mr. X：
投資，銀行帳戶，家人的帳戶，有合法業務的人，鞋子，衣服，設計師品牌，珠寶。我感覺好極了，這是自由的感覺。
幾年前，我患上了癌症，這讓我有更多時間慢下來關注生活，並關注投資。有一天，我兒子過來對我說：「嘿，爸爸，你看看加密貨幣吧。」我開始研究並投入了一些資金，獲得了不錯的回報。
有一天，我參與了一個代幣發行。它曾幾次延期，開發者年輕且沒有完全公開身份。在發行當天，開發者賣掉了他們的全部持股，看起來像是一次巨大的「Rug Pull」。當塵埃落定時，我只剩下86美元。這種感覺難以形容，情感上是毀滅性的。知道其他人也在經歷這種情況，我決定必須有所行動，而且要從我開始。
現在我們付出賞金，鼓勵人們檢舉可疑活動。在最近30天內，我們支付了約17,500美元的賞金。這些錢來自我們自己的代幣，用於資助我們的使命。
我們可能已經挽救了數千人數百萬美元的損失。但這並不容易，我們甚至收到過死亡威脅。
Mariana：你如何發現騙局？
Robert：
我們監控新發布的代幣，尋找可疑活動的跡象。比如，當你看到一個代幣在24小時內下跌85%，但在過去一小時卻只下跌3%，這通常表明有人正在大量拋售。我們會進入他們的在線討論和「AMA」活動，提出直接問題。
當一個項目的開發者在被質疑時表現出防禦性，或直接將提問者移出聊天室，這幾乎肯定是一個騙局的跡象。一個合法項目會竭盡全力向投資者證明資金安全，而不是迴避問題。我們曾經接到過一個投資者的請求，他在一個我們確認是騙局的項目中投了錢，之後我們幫助他避免了更大的損失。
FBI已經看到許多加密貨幣騙局。我們確實聽到很多關於加密貨幣有很多灰色地帶和未定義區域的說法，說這不是錢，所以貨幣規則不適用。但當個人在特定承諾的理解下投資，而這些承諾沒有兌現，那就是欺詐。欺詐就是欺詐。
我們經常發現，新技術首先被掠奪性個體採用。在過去一年中，我們看到與加密貨幣相關的欺詐呈指數級增長。
從事「Rug Pull」騙局的欺詐者必須有內部理由為他們採取的行動辯解。可能是認為受害者應該更謹慎，或者認為技術就是這樣運作的，受害者不了解是他們的問題。
同樣的論點會說：「因為我能進入你的房子，所以我可以搶劫你。」他們是試圖從辛苦賺來的錢中騙取他人的犯罪企業。我們將確保這些行為者受到法律制裁。
FBI代表：
人們常說FBI總會抓到他們的目標，無論是今天還是明天。因此，那些尋求傷害我們系統的人應該時刻保持警惕，因為我們正在關注。
2022年中期，加密貨幣從前一年的高點損失了超過2萬億美元，這被稱為「加密寒冬」。可預見地，投資者變得謹慎，這意味著"拉盤"騙局更難實施。
然而，隨著市場的週期性恢復，騙子們很可能捲土重來。正如Mr. X所說，人們仍在投資新代幣，騙子會繼續竊取他們的錢，繼續詐騙，繼續揮霍這些不義之財購買金子和鑽石。
Xavier的建議：
在投資任何東西之前，你需要進行深入研究。
Mr. X的建議"：
不要投資你輸不起的錢。
無論加密貨幣市場如何發展，一個明確的事實是：在沒有充分了解和謹慎投資的情況下，投資者將繼續面臨重大風險。正如節目中反複強調的：「Do your research」（做好研究）和「Don't invest what you can't lose」（不要投資你輸不起的錢）。
本文合作轉載自：深潮
