台灣之星受理企業客戶申辦門號時，未依核准營運計畫落實身分查核，導致有不肖人士以「多間企業社名義」申辦約2.4萬個大量門號，再轉售給中國犯罪集團作為詐騙使用；內部員工甚至「內神通外鬼」，勾結詐騙集團，整起事件遭國家通訊傳播委員會（NCC）重罰1,600萬元，也寫下NCC開罰電信業單一案件史上最高紀錄。
NCC表示，經調查後發現，台灣之星內部業務人員甚至還與不肖人士「勾結」，像是在申辦業務時，內部人員還教學如何大量取得電信門號、以及規避公司風險控管機制。
對此，NCC決議，台灣之星明確違反《電信管理法》第37條第1項規定，合計裁處罰鍰新台幣1,600萬元，並請台灣之星於1個月內提出改正報告。此裁罰金額，寫下NCC開罰電信業最高金額紀錄。
針對NCC裁處罰鍰1,600萬元，台灣之星表示，對主管機關以「未確定事實」重罰深感不公，將會提出行政訴訟。整起電信犯罪事件，到底發生什麼事情？
台灣之星遭NCC裁罰電信史上最高金額，究竟錯在哪？
台灣之星錯誤一：未落實身分查核，導致虛設帳戶流竄
NCC副主委暨發言人翁柏宗解釋，這起事件的起因是，台灣之星的企業客戶，包括矽谷數位企業社、矽霖行銷企業社、楷矽行銷企業社、蝦扯蛋企業社、協義行銷企業社、龍谷行銷企業社、波希數位行銷企業社、龍谷數位有限公司等8家企業，申辦約2.7萬個門號，並將其中的2.4萬個門號給中國詐騙集團使用。
調查發現，這些涉案企業與一名羅姓男子有關，羅男夥同張男、林男2人，今年1月31日以「多間企業社名義」向電信業者申辦大量門號，並以1組門號1,300元的方式轉售給中國犯罪集團，作為「虛設帳戶」及「犯罪斷點」使用；關務署資料也顯示，涉案企業分成47次將SIM卡出口到中國，由於SIM卡並非電信管制射頻器材，因此不需通報即可出關。
翁柏宗說，這些不肖人士設置俗稱「貓池」的Modem Pool數據機設備，安裝遠端軟體供中國詐騙集團使用，接著利用大量門號收取OTP驗證碼簡訊，進一步回傳至中國同夥，註冊如蝦皮購物網站等各式電商及社群平台，再以販售違禁品、詐騙民眾匯款，嚴重危害社會秩序。
「虛擬帳號都有製造斷點，造成檢察機關偵查犯罪的不方便。」翁柏宗指出，NCC陸續啟動行政調查，也接到新北、高雄地方檢察署的起訴書與相關事證。
經NCC調查，台灣之星針對企業客戶申辦門號提供給他人使用，均未落實身分查核作業及審查外，還發現台灣之星內部一名蔡姓業務人員，與羅男等人有勾串情事。
台灣之星錯誤二：員工不僅未盡把關之責，還教詐騙規避查核
NCC發現，台灣之星內部的蔡姓業務人員因為熟悉門號申辦業務，還教羅男如何大量取得電信門號，以及規避公司風險控管機制。
由此可見，台灣之星對員工監督管理、門號管理機制，有明顯內部控管失靈情形。因此，NCC依《電管法》規定，8家企業客戶門號案中，4案各開罰250萬元，另外4案各開罰150萬元，核予裁處新台幣共計1,600萬元，寫下NCC開罰電信業者單一案件累計裁罰最高金額，並應於1個月內提交改正報告。
涉案的蔡姓業務人員已於7月19日離職，媒體記者持續關注電信業是否還有內部員工勾結詐騙集團的情事，以及NCC是否會對負責人或高階經理人裁處，但翁柏宗並未直接回應，僅說「台灣之星目前還有4案正在調查中」，屆時將一併討論。
整起電信詐騙事件及門號資料，也會提送到行政院打詐專責辦公室作為後續調查處理。至於詐騙集團透過蝦皮電商平台犯罪，是否意味著蝦皮也在此有疏失？翁柏宗則表示，也會將相關事證由「電商平台的主管機關」數位發展部進行判斷。
台灣之星：對重罰深感不公，將提出行政訴訟
針對NCC裁處罰鍰1,600萬元，台灣之星表示，對主管機關以「未確定事實」重罰深感不公，將會提出行政訴訟。
台灣之星表示，在疫情擴散期間，提供電商專案以滿足國內電商企業客戶申裝門號的需求，產品設計當時已為防範門號被不當使用，將語音發話及簡訊發送功能預設關閉，實已盡最大努力將電信門號被利用於電信詐欺的可能性降至最低，但最後被不肖業者利用，將門號運送至中國，「這已超出台灣之星可控制範圍。」
然而，台灣之星認為，主管機關NCC於記者會中，不斷強調公司員工與不法業者有勾串情事，但基於偵查不公開原則，台灣之星不曾接獲檢調機關通知員工涉入不法之事，故「公司完全不知情」，直至收到NCC來函才得知。
台灣之星強調，目前該案檢調單位仍在調查中，只能靜待司法調查結果，NCC卻以「未確定事實」加重處罰，台灣之星認為有失公允，無法認同與接受，故將於收到NCC正式函文後，提出行政訴訟。
電信詐騙猖獗，申辦門號時要落實「認識客戶」
翁柏宗說，為了避免用戶號碼或電信服務，成為詐騙工具，NCC於今年6月16日已經依《行政程序法》第165條訂定頒布「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，強化電信事業受理用戶申辦門號時應落實「認識你的客戶」（KYC）風險管理機制。
尤其，針對非本國籍人士及企業客戶，都要加強KYC，且應自行成立獨立於通路及業務部門的稽查小組。
另外，針對第一線受理申辦作業情形進行稽查，NCC也已組成查察小組，督促電信業者落實用戶身分查核並加強管理，以協助共同維護社會秩序及保障國人使用電信服務權益。
最後NCC也呼籲，民眾面對各方資訊時，對於有疑慮的訊息需多方查證，如有不明來話或不明網址應加強警覺，勿隨意點選、避免誤信，以降低受詐風險。
責任編輯：林美欣
