史上最大加密扣押案，美方鎖定127,271枚BTC與跨國詐騙網路
美國司法部（DOJ）對約127,271枚比特幣（$BTC）提起民事沒收訴訟，估值約150億美元，稱其為「犯罪所得與作案工具」，並強調相關資產已在美方監管之下。 起訴書點名柬埔寨商業集團：太子集團（Prince Holding Group）創辦人陳志（Chen Zhi，亦名Vincent），指控其涉嫌電信詐欺共謀與洗錢共謀，案件在紐約東區聯邦法院解封。司法部稱這是該機構歷來規模最大的加密資產沒收行動，美國聯邦調查局（FBI）亞洲犯罪企業聯合工作小組與虛擬資產單位皆參與偵辦。
根據美方聲明，陳志為中國福建籍商人，現擁有英國與柬埔寨雙重國籍，2015年創辦太子集團（Prince Group），對外標榜科技客服與不動產開發，實際卻以操縱「殺豬盤」虛擬貨幣詐騙為主業。 檢方指出，他透過未託管錢包隱匿資金流向，將詐騙所得轉移至亞洲多國礦場及海外空殼公司，並長期利用暴力與賄賂鞏固勢力。
「殺豬盤」工廠化運作，強迫勞動與黑金網路曝光
起訴書揭露，太子集團長年在柬埔寨經營多處高度警戒的詐騙園區，外籍勞工被以假求職廣告誘拐入境後遭強迫工作，必須每日操作假投資平台、假加密基金等詐騙系統，透過社群建立情感信任，再誘導受害者投入資金。許多人在詐騙鍊中被殘酷對待甚至囚禁。美方形容，這是「結合人口販運與金融詐欺的現代奴隸制度」。
在洗錢層面，陳志及共犯透過跨國空殼公司、博弈事業及大型比特幣礦場進行資金清洗，並挪用犯罪所得購買遊艇、私人飛機、名畫與高端收藏品。部分資金亦被轉入美國與亞洲的虛擬貨幣錢包，用以隱藏資金流向。若定罪，陳志恐面臨最重40年徒刑。
美英同步出擊，146個對象遭制裁，包含台灣九家公司
美國司法部與財政部14日同步行動，宣佈對陳志及其集團提出刑事起訴與全面金融制裁。美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法網（FinCEN）聯手英國外交暨國協發展部（FCDO），對太子集團及其146個關聯個人與實體實施封鎖，禁止使用美國金融系統並凍結資產，與其交易的外國企業亦可能面臨二級制裁。
值得注意的是，台灣亦被捲入制裁名單。根據《ETtoday新聞雲》報導， 美方名單中列有3名台灣籍女性與9家台灣公司，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣，以及台灣太子不動產有限公司。 資料顯示，除太子不動產外，其餘8家公司皆登記於台北市大安區和平東路一段 111 號豪宅，且負責人皆為同一位林姓人士。美方懷疑這些公司涉及資金流轉與帳務掩護，正與台灣執法單位協調調查。
同時，財政部亦宣佈將柬埔寨金融科技集團：匯旺（Huione Group）完全切離美國金融體系，指其自2021年以來協助洗白超過40億美元的虛擬貨幣資金，並與北韓駭客集團及東南亞詐騙網路有金流往來。美方估計，這類跨境詐騙近三年造成全球損失達1,660億美元。
150億美元BTC成戰略儲備，美國主導全球加密執法新格局
美國司法部表示，被查扣的127,271枚比特幣已正式納入政府保管，若法院批准沒收，將歸入「美國戰略比特幣儲備」（Strategic Bitcoin Reserve）。自總統川普3月簽署行政命令建立此儲備以來，美國政府持有的比特幣總量已超過32.5萬枚，按市值計約3,600億美元，穩居全球政府機構之首。
這起案件被視為「鏈上金融與人身犯罪交錯的轉捩點」。在強力執法與制裁架構下，美英正試圖拆解整個東南亞跨境詐騙產業鏈，從勞動剝削到虛擬貨幣清洗的灰色通道全數曝光。對全球加密產業而言，這不僅是一場司法行動，更是警訊——透明、可追溯與合規，將成為未來鏈上金融生態唯一能存續的基礎。
本文授權轉載自《加密城市》
