前情提要
金融借貸平台 Nexo 的保加利亞辦公室，在 12 日遭到檢調突襲調查，包含檢察官、調查局人員與員警共計超過 300 人大陣仗出動。檢調懷疑 Nexo 與保加利亞籍女性詐欺犯，又稱「加密貨幣女王」Ruja Ignatova 所創辦的詐騙項目維卡幣（OneCoin）有關聯，協助洗錢與涉及金融犯罪。
保加利亞檢察總長的發言人 Siika Mileva 對此事表示，目前保加利亞調查局正採取調查行動和詢問證人，針對 Nexo 展開大規模調查其非法犯罪行為。Nexo 組建了一個跨國加密貨幣交易平台，而主要活動是在保加利亞境內進行的。
維卡幣 OneCoin 是什麼？
維卡幣 OneCoin 是由 Ruja Ignatova 和 Karl Greenwood，在 2014 年於保加利亞共同創辦的「偽加密貨幣」項目。他們聲稱維卡幣是「比特幣殺手」，並透過區塊鏈技術來達到去中心化，且交易時有經過 KYC（實名認證），符合政府的監管法規。
但事實上，維卡幣被爆出背後根本沒有區塊鏈技術所支持，一切的交易行為都是由中心化伺服器所處理，且維卡幣 OneCoin 項目方善用傳銷的方式，讓用戶去拉下線，構成龐氏騙局的犯罪事實。維卡幣創辦人於 2017 年起被通緝，曾被 FBI 列入十大通緝要犯，並於 2018 全數被捕。
維卡幣 OneCoin 兩位創辦人由於騙取超過 50 億美元，目前面臨最高 20 年的刑期，美國紐約曼哈頓法院預計於今年年中宣告判決。
本文授權轉載自：鏈習生
核稿編輯：高敬原
