88會館洗錢案延燒，交易所幣竟也被捲入！業者：已停止與該法人戶所有交易

八八會館案件延燒！交易所幣竟為何也被捲入？

新北地檢署在2022年11月2日，指揮刑事警察局偵辦地下匯兌集團，而洗錢案主嫌郭哲敏在松勤街88號經營的私人招待所「88會館」也很快被抖出。

當時警察大學校長陳檡文，與地方角頭老大林秉文、高利貸業者林彥廷等人曾同時出現在「88會館」，而這神秘的私人招待所，竟連台北市市長、台大校長管中閔、桃園市長鄭文燦等人都去過，因此引起很大的討論。

「88會館」負責人郭哲敏今年8月從泰國押返回台後，然而近日專案小組全面清查金流，卻查出案外案。 其中台灣加密貨幣交易所幣竟也被捲入此案件中，營運長（COO）張于庭於近日遭到羈押，交易所也疑似被作為洗錢案的跳板。

據《聯合報》報導指出，台北市大安區的銀樓負責人涂誠文，應是郭哲敏洗錢合作夥伴，利用銀樓作為掩護，透過加密貨幣交易所協助博弈、電詐集團洗錢，甚至包括im.B吸金款，金額超過上百億元。

針對營運長被捲入此案，幣竟科技執行長張瀚林也在第一時間作出回應。幣竟營運長張于庭曾於2021年底與某法人戶交易往來，而受到檢調調查，不過 自從2022年3月，凱基銀行通知幣竟，交易對象可能涉及洗錢活動後，團隊就立即採取了行動，停止與該法人戶的所有交易，並積極向銀行局報告這段期間的交易紀錄。

幣竟交易所官網也公告表示，交易所的營運一切正常，用戶權益不會因此受到影響。幣竟也強調，對於未慎選交易對象深感抱歉，也承諾從這次事件中學習，更嚴格加強風控機制，以確保類似事件不再發生。

郭哲敏被爆出靠洗錢和線上博奕平台賺進鉅款，並經手地下非法匯兌超過200億元。而有「洗錢教父」稱號的睿森銀樓負責人涂誠文，卻疑似事先聽到風聲，等檢警發動大規模搜索時，人早已不見蹤影。

專案小組清查，2020自2023年間，涂誠文透過幽默科技向遊戲橘子等公司購買近百億元的點數，之後在網路上把點數轉賣給境外的香港公司，並以「出口」名義向國稅局申請退稅。這樣的操作讓他4年共詐領公帑3億元，雖然犯罪手法細緻，但早已被國稅局及調查局盯上。

加密公會籌備小組發出7點共識聲明

由於幣竟科技也是臺灣加密公會籌備小組成員，其中張于庭不僅是成員之一，更擔任公會籌備小組總務。

因此籌備小組在昨（12）日召開臨時會議，並發出7點共識，包括幣竟科技主動提出，在偵查階段與取得確定判決前，涉案相關成員將暫時不參與組內公共事務運作。

在判決確定前，幣竟科技還是屬於完成金管會洗錢防制法令遵循聲明業者，因此在這段暫停參與期間，還是會持續保留籌備小組成員資格。

由於本案仍在司法偵查階段，基於偵查不公開及無罪推定原則，籌備小組也將尊重司法機關法定程序及相關當事人法定權利，等待地檢署或法院最終認定出爐。

另外，由於目前加密產業還在發展早期，在科技創新的同也可能有不確定風險，因此未來若有成員因業務行為涉及重大刑事案件調查，在偵查終結獲不起訴處分或確定判決前，都應暫停公共事務參與。