陸資未經許可在台設虛擬貨幣交易平台！BitAsset接下來會怎樣？

陸資未經許可在台設虛擬貨幣交易平台

台北地檢署日前指揮台北市調查處展開搜索行動，針對亞太易安特科技有限公司涉嫌未經許可在台經營虛擬貨幣交易平台一事進行調查。

此案涉及中國大陸新湃傳媒集團旗下子公司新湃區塊鏈，自2018年起在台設立亞太易安特公司，並經營「BitAsset」虛擬通貨交易平台。

根據《聯合新聞網》報導指出，亞太易安特公司負責人胡志龍涉嫌隱匿公司背後的陸資背景，未經主管機關經濟部投審會的許可，在台招攬民眾使用BitAsset平台進行虛擬通貨交易。台北地檢署指揮調查處於昨日展開搜索，並約談胡志龍及其他相關人員。訊後，胡志龍被諭令20萬元交保，另有三名前負責人被請回。

胡志龍原在新湃區塊鏈擔任要職，並在新湃區塊鏈決定在台推廣BitAsset虛擬貨幣交易所時，負責設立亞太易安特公司。然而，該公司並未取得經濟部投審會的許可，便開始在台進行虛擬貨幣交易等業務活動。

BitAsset是VASP公會成員？接下來會怎樣？

目前BitAsset是台灣剛成立的虛擬通貨商業（VASP）同業公會成員之一，同時也在金管會公布已完成洗錢防制法令遵循聲明的25間業者名單上。

由於金管會要求，虛擬通貨公會成員都必須要完成反洗錢聲明，因此若之後BitAsset被撤反洗錢聲明的話，也會一併喪失公會成員的身分。

由於台灣VASP公會是依金管會發布的指導原則所成立，只要是已完成洗錢防制法令遵循聲明的業者，都有資格申請加入公會，公會也會依照洗防名單納入會員，並無其他篩選或除名的權責。

另外，依據金管會主委彭金隆先前在立法院的報告，台灣監管在第三階段（目前剛進入此階段）將會更加明確定義VASP業者，並從報備制轉為更嚴格的登記制，業者如涉違法也將承擔刑事責任。

台灣虛擬通貨公會於2024年6月13日正式成立，共24家已完成台灣金管會洗錢防制法令遵循聲明的業者，成為公會的創始會員，名單如下：

亞太易安特科技為B類乙級，代表有在從事以下三項業務中的其中任兩項：
（一）虛擬通貨與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間的交換
（二）虛擬通貨間的交換
（三）進行虛擬通貨移轉

但又沒有符合以下兩個條件：
1. 公司實收資本額新臺幣1500萬（含）以上，且員工人數達15人以上。
2. 員工人數達100人以上。
3.
對於這起事件，VASP公會表示，將持續關注司法單位對相關案件之調查與行動，並與主管機關保持密切溝通。

BitAsset聲明

事件發生後，亞太易安特科技也很快發出聲明，澄清亞太易安特公司目前是以虛擬通貨實體交易門市的方式在台灣獨立營運，而未有任何陸資參與。

根據亞太易安特科技聲明稿指出，亞太易安特公司是在台灣合法設立登記的公司，也有完成金管會公告的洗錢防制法令遵循聲明。

現任負責人郭泓澤於2023年11月9日在經公證人公證的情況下，與前負責人郭柏村達成合意，由郭泓澤個人單獨收購郭柏村對亞太易安特公司的全部出資額。

也就是說，亞太易安特公司現屬郭泓澤個人獨資且完全由郭泓澤個人獨立營運的企業，沒有任何陸資參與。

另外，亞太易安特公司截至目前為止，已更換過3任不同負責人，而遭到台北地檢署約談的胡志龍是亞太易安特公司第一任負責人。

新聞稿澄清，雖然現任負責人郭泓澤入主經營後，並未曾與新聞稿中提及的大陸地區新湃傳媒集團旗下子公司「新湃區塊鏈」技術公司間有任何合資、合夥或合作等商業上的往來，但亞太易安特公司在第一任負責人胡志龍經營期間，是否確有陸資參與，尚待檢調釐清。

無論如何，虛擬通貨商業同業公會成員身份說明，BitAsset在台灣具有一定的合法性和影響力，但此次調查揭示了其背後的陸資背景和未經許可經營的問題。

合法與否的認定，是否有規則上的不同，相信有一方必須退讓。