不論你是想提升投資報酬率的加密貨幣玩家、想保護自身資產安全的普通用戶，甚至是肩負打擊金融犯罪重任的執法人員，都需要一把解開交易謎團的鑰匙——「幣流追蹤」。
幣流追蹤就像是「區塊鏈世界的X光」，能穿透加密貨幣交易的表象，讓人清晰地看到資金的來源、去向和流動軌跡。透過這項技術，投資者可以驗證項目的真實性、評估投資風險，更重要的是，在遇到詐騙和洗錢案件時，它有機會成為追蹤資金、揪出幕後黑手的一大關鍵。
Q1：什麼是幣流？
「幣流」指的是加密貨幣在區塊鏈上的流動軌跡。想像一下，區塊鏈就像一條河流，每一筆加密貨幣交易都像是一艘小船在河流上航行，留下清晰可見的軌跡。
而幣流追蹤，就是追蹤這些小船的航行軌跡，了解它們從哪裡來，最後到哪裡去。
Q2：人人都能查幣流？
區塊鏈上的所有交易資訊，包括交易時間、金額、發送方地址和接收方地址，都是公開且永久儲存的。讓任何人都可以透過區塊鏈瀏覽器（如Blockchain.com或Etherscan），查詢特定地址的交易歷史，就像查看銀行帳戶的交易明細一樣。
Q3：幣流追蹤的重要性
幣流追蹤技術對於一般用戶、交易所業者和檢調單位都至關重要：
一般用戶：
透過幣流追蹤，可以驗證交易的真實性，了解資金的流向，避免落入詐騙陷阱。
例如，在進行場外交易（OTC）或與陌生人交易加密貨幣前，利用區塊鏈分析工具輸入對方的錢包地址，查看其交易歷史，就可以看到對方的錢包是否與已知的詐騙、洗錢或駭客事件有關聯。
如果對方錢包有可疑交易或高風險標記，就應謹慎考慮是否進行交易，如此便能降低與不良交易對象接觸的風險，避免捲入非法活動。
除此之外，有些人也會利用區塊鏈瀏覽器或分析工具，追蹤持有大量加密貨幣的錢包（也被稱為巨鯨），藉由觀察巨鯨的交易行為，例如大額買入或賣出，判斷市場趨勢。
交易所業者：
交易所利用幣流追蹤技術，監控平台上的交易活動，識別可疑交易，防範洗錢和其他非法活動。
檢調單位：
幣流追蹤是打擊加密貨幣犯罪的重要工具。檢調單位可以透過追蹤資金流向，追蹤犯罪所得，識別犯罪嫌疑人，並收集相關證據。
加密貨幣世界之所以充滿迷霧，讓人興奮又卻步，就是因為有很多陌生的術語，如同如同迷宮中的岔路，讓人眼花撩亂，不知該往何處前進。
在了解區塊鏈幣流追蹤前，必須知道一些專有名詞以及入門知識。
名詞一：錢包地址
每個加密貨幣錢包都有一個獨特的地址，用於接收和發送加密貨幣。錢包地址就像銀行帳戶號碼，但它是公開的，任何人都可以看到。其中又分為「交易所錢包」和「去中心化錢包。
交易所錢包
交易所錢包是由中心化交易平台（例如幣安、Coinbase等交易所）提供的，這類的中心化錢包通常介面簡潔易懂、又有客服支援，方便用戶解決問題，因此更適合新手使用。
去中心化錢包
去中心化錢包是由用戶自行掌控私鑰的錢包（例如MetaMask、Trust Wallet）。由於這類錢包由用戶自行保管私鑰，擁有對資產的完全控制權，不用擔心交易所倒閉或跑路等風險，也更符合區塊鏈去中心化的精神。
要找到個人錢包地址，通常需要先登入個人帳戶，然後按照以下步驟操作：
- 在APP下方列表中，找到「錢包」、「資金」或類似文字的頁面。
- 選擇想要接收的加密貨幣種類。（是的，不同的幣／鏈都會有一串不同的地址）
- 選擇「入金」，就可以看到自己的錢包地址。
錢包地址通常是由一串英文和數字組成的亂碼，畫面中還會有QRcode方便掃描。
名詞二：交易ID（TXID）
在傳統金融世界中，銀行為了追蹤交易，每一筆交易都會有一組獨一無二的序號，稱之為流水號。這組號碼可以幫助銀行和客戶查詢、核對和追蹤特定的交易紀錄。
鏈上的每筆交易也都有一個獨特的交易ID，可以用於識別和追蹤交易，並可以透過區塊鏈瀏覽器查詢交易詳情。
要找到交易ID，首先必須登入交易所帳戶或去中心化錢包應用程式，並完成以下步驟：
- 找到「交易歷史」、「訂單歷史」或類似的頁面。
- 找到查詢的交易，通常會顯示交易ID、時間、幣種、數量等資訊。
- 點擊交易詳情，即可查看該筆交易的完整資訊，包括交易ID。
名詞三：區塊鏈瀏覽器
區塊鏈瀏覽器是查詢區塊鏈資訊的工具，可以查看交易記錄、區塊資訊和網路狀態等，且每個區塊鏈網路都有其專屬的瀏覽器。
例如Blockchain.com和Etherscan，就是最廣為人知的比特幣和以太坊區塊鏈瀏覽器，提供基本功能，例如搜尋地址、交易ID 或區塊，以及區塊鏈和加密貨幣市場概覽 。
名詞四：區塊鏈分析工具
區塊鏈分析工具如同加密貨幣世界的顯微鏡，能將肉眼難以辨識的交易細節放大，幫助使用者深入了解加密貨幣的流動軌跡和市場動態。這些工具不僅能追蹤交易、識別風險，還能提供合規解決方案，協助用戶、交易所業者和檢調單位更好地保障資金安全和打擊相關犯罪活動。
一些區塊鏈分析工具還結合了人工智慧技術，例如Arkham，它可以追蹤不同區塊鏈上的加密貨幣交易，並識別錢包地址背後所屬的個人或公司。除此之外，Chainalysis和OKLink同樣也都是相當多人在使用的區塊鏈分析工具。
