幣流追蹤的起點：從認識工具開始
在加密貨幣的世界裡，每一筆交易都留下了公開可循的軌跡。這些交易數據，不單單是數字的堆疊，更蘊藏著豐富的市場資訊，以及潛在的風險訊號。
對於專業交易員而言，這些工具更是洞察市場動態的利器，能夠直接追蹤「巨鯨」的動向，也就是加密貨幣大戶的資金流向，藉此把握關鍵的投資機會。此外，透過分析與錢包活動，就可以辨識潛在的可疑、非法行為，提前預防風險。
不過，想要追蹤幣流的去向，就如同偵探辦案，必須先熟練掌握手中的工具。
區塊鏈瀏覽器和數據分析平台，就是用來觀察、解讀鏈上數據的放大鏡和分析儀。這些工具不僅能幫助用戶更清楚的看見每一筆交易的細節，還能追蹤資金的足跡、分析市場的動向。
因此，在深入學習幣流追蹤的技巧之前，要先來認識這些必不可少的工具。本文將整理4款常見的免費幣流追蹤工具，帶領大家深入了解如何利用這些工具。
工具一：主流區塊鏈瀏覽器
「區塊鏈瀏覽器」（Block Explorer）有點像是區塊鏈的「搜尋引擎」，只要透過瀏覽器，就可以查詢鏈上任何一筆交易、任何一個錢包的紀錄，就像在網路上搜尋資料一樣方便。
由於每條區塊鏈（如比特幣、以太坊、Solana等）都有獨特的技術架構和數據結構。因此，必須使用專門為這些區塊鏈設計的瀏覽器，才能正確解析和展示其數據。
也就是說，不同的區塊鏈網路，會有不同的專用瀏覽器。例如比特幣就常用blockchain.com，而以太坊則會使用Etherscan來查找鏈上的資訊。
大部分的區塊鏈瀏覽器核心功能包括：
- 交易查詢：用戶可以搜尋和檢視以太坊區塊鏈上的所有交易，包括發送者、接收者、交易金額、Gas費用和時間戳記。
- 錢包查詢：用戶可以查詢任何以太坊錢包地址的餘額和交易歷史。這有助於追蹤資金流動和監控特定錢包的活動。
- 合約驗證：用戶可以查看合約的程式碼、交易和事件。
- 代幣追蹤：Etherscan提供對ERC-20和其他以太坊標準代幣的追蹤。用戶可以查看代幣的供應量、持有者和交易歷史。
- 區塊資訊：用戶可以檢視以太坊區塊鏈上的區塊資訊，包括區塊高度、礦工資訊和交易列表。
- 燃料追蹤（Gas Tracker）：Etherscan提供燃料手續（Gas Fee）的即時追蹤，讓使用者能掌握當下燃料費的狀況，進而可以更好的選擇交易時機，還有燃料費歷史的紀錄。
如何透過區塊鏈瀏覽器查詢交易或錢包？
大多數的區塊鏈瀏覽器使用上相當直覺，但重點是使用者必須要對區塊鏈名詞有基本的認識，並且「找的到」這些鏈上資訊。以下用以太坊的區塊鏈瀏覽器Etherscan來示範如何查看鏈上錢包的地址。
步驟一：前往Etherscan網站
首先，在網頁瀏覽器中輸入Etherscan的網址：etherscan.io
步驟二：使用搜尋欄位
Etherscan的首頁上方有一個搜尋欄位，可以在這裡輸入錢包地址（Wallet Address）、交易ID（TXID，又稱「交易哈希」）、區塊高度（Block Height）、代幣合約地址（Token Contract Address）等等。
對於新手來說，可以先試著從個人的去中心化錢包交易進行查詢。
只要找到自己小狐狸（MetaMask）的錢包地址（通常顯示在APP畫面上方，0x開頭的亂碼），或是某一串交易哈希（在交易紀錄裡），輸入資訊後，按下「搜尋」按鈕。
步驟三：查詢結果
根據輸入的資訊，Etherscan會顯示相關的查詢結果。
可以看到交易的詳細資訊，包括發送者、接收者、交易金額、Gas費用、時間戳記等。除了加密貨幣的交易資料之外，也可以看到整個錢包狀態，或是NFT的交易紀錄。
睿科金融科技有限公司執行長蔡孟凌就表示，自己平常在追蹤金流時，一開始還是會先使用Etherscan、TRONSCAN等主流區塊鏈瀏覽器。尤其是在進行司法調查時，寫給法院的報告書中一定也是以區塊鏈瀏覽器的數據為主，避免出現軟體不準確或是資料不真實等疑慮。
# 工具二：OKLink
OKLink是一個區塊鏈數據分析平台，由歐科雲鏈開發。
透過平台，使用者可以查詢超過60條公鏈的資訊，包括比特幣、以太坊等主流公鏈，以及各種新興的區塊鏈網路，並且可以看到區塊、交易、地址等各種鏈上數據，並追蹤錢包和NFT的交易紀錄。
OKLink不只是個查帳工具，它還能看到錢包裡有多少加密貨幣、用掉了多少手續費，以及最早的交易時間。
更厲害的是，OKLink在「鏈上天眼」的功能中，它能把複雜的交易紀錄變成簡單易懂的圖像，讓使用者輕鬆追蹤錢的去向。對於不擅長分析錢包的用戶，也準備了周杰倫、V神等幣圈名人的錢包，以及詐騙和高風險錢包的案例，讓使用者慢慢練習熟悉，找出哪些錢包可能有問題。
對於投資者來說，也可以從中心化機構資產看板頁面中，看到各大交易所的資訊，包括總資產、主流幣和各資產分佈等，還能追蹤鏈上資產的歷史變化，監控是否有大額轉帳的情形發生。
例如2月21日，加密貨幣交易所Bybit遭受了加密貨幣史上最大規模的駭客攻擊，超過14.7億美元以太幣異常轉出。從OKLink就可以看到交易所資產的變化，以及被駭走的資金轉入哪個錢包。
# 工具三：Arkham
Arkham是一個區塊鏈智慧分析平台，主要能讓區塊鏈數據更透明，幫助人們更深入地理解鏈上的行為和模式。
最特別的是它可以揭露匿名的區塊鏈地址背後的真實世界資訊，如X帳號、Opensea名稱、以太坊域名等等。
透過AI演算法和數據分析，Arkham將看似無關的鏈上活動，一一轉化成清晰易懂的情報，使用者就可以透過它追蹤資金流動、了解地址關聯，並獲取豐富的鏈上數據。
Arkham怎麼用？
因為Arkham和可以連結到真實世界的資訊，因此在搜尋產業巨鯨時，變得更輕鬆容易。除了錢包地址之外，只要直接輸入姓名關鍵字，就可以找到加密產業中具有重大影響力的名人。
輸入後，畫面上會出現4個區塊，分別展示不同的數據資訊。
- 左上角的內容和錢包帳戶的投資組合相關，包括個人的持幣組合、不同鏈上的資產分布，以及過去的投資組合變化。
- 右上角是時間走勢圖，可以看到錢包地址的總持倉價值、單一幣種持倉價值以及每日盈虧／累積盈虧的線圖走勢。
- 左下角可以看到交易往來對象，包括交易所和前幾大金流往來密切的交易對手。
- 右下角則是交易細節，並可以限定只看資金流入或資金流出的相關交易。
除此之外，Arkham同樣也有提供幣流視覺化的功能，只要點擊畫面左上方的「視覺化工具」，並在搜尋欄中輸入錢包地址或人名／帳號名，就可以看到錢包的視覺化金流圖。
畫面中顯示的金流圖，有點像是一個人手中拿著一大把的氣球。正中間就是輸入的錢包帳號，而圖中的每個圓形，都代表一個錢包地址；綠線代表資金流入；紅線則代表資金流出。
使用者可以根據自己的需求，隨意的點擊、拖曳或縮放這些圓形（錢包）進行分類，或是點擊線條查看更詳細的交易細節。
工具四：MistTrack
MistTrack是一款由區塊鏈資安公司慢霧科技（SlowMist）開發的幣流追蹤工具，專為追蹤區塊鏈上的加密貨幣交易而設計。
隨著加密貨幣的普及，區塊鏈上的非法活動也日益增長，MistTrack的出現為反洗錢（AML）、企業合規等需求提供了強大的支援。這款工具目前有提供免費方案，不過開放的功能和區塊鏈數量自然也比較少。
左側可以看到流入的資金、右側則是流出的資金，使用者同樣可以隨意點擊、拖曳或縮放左右兩側的圓形（錢包地址）進行分類，或點擊線條查看更詳細的交易細節。
