發生什麼事？
- XREX執行長黃耀文與營收長蕭匯宗被台中地檢署查出，涉嫌協助「阿福錢包」詐騙集團將價值約新台幣4.1億元（1,270萬顆）的泰達幣進行跨鏈轉換，協助詐騙集團隱匿不法資金流向。
- 檢方考量蕭匯宗與黃耀文坦承犯行、無前科且配合調查，給予緩起訴處分。但緩起訴有附加條件，包括2人須繳納新台幣800萬元給公庫，並在XREX平台進行反詐騙及反洗錢宣導。
- 在「阿福錢包」洗錢案的偵辦過程中，因在追查詐騙集團的資料夾中，發現了外洩警詢筆錄來源，因此約談了XREX調查師陳梅慧及其警員男友。陳梅慧在遭約談後不久，不幸發生車禍身亡，檢方最終對其做出因死亡而不起訴處分。
XREX創辦人涉加密貨幣洗錢遭緩起訴
2024年底，XREX（鏈科公司）的金融犯罪調查師陳梅慧不幸因車禍身亡，引發社會高度關注，這起悲劇後續更牽扯出公司2位創辦人黃耀文與蕭匯宗，涉嫌捲入大型虛擬貨幣詐騙案「阿福錢包」的洗錢爭議。
台中地檢署經過偵查，發現2人曾協助詐騙集團進行高達新台幣4.1億元的加密貨幣換鏈操作。考量2人偵查中認罪且配合調查，檢方最終給予緩起訴處分，但附帶支付高額罰款及推動反詐騙宣導等條件。
阿福錢包案牽出XREX高層，洗錢手法涉跨鏈操作
此案源頭是台中地檢署偵辦ACE公司創設的「阿福錢包」APP，涉嫌詐騙及洗錢超過3億元的案件。
根據《聯合新聞網》報導指出，檢方在追查金流時，發現詐騙集團利用加密貨幣的跨鏈（Cross-chain）手法，來隱匿資金流向。進一步溯源查辦，發現「阿福錢包案」中的許姓被告，曾在2023年1月聯繫XREX共同創辦人蕭匯宗，請求協助將大量泰達幣（USDT）從TRON鏈轉換到以太坊鏈。
檢方查出，蕭匯宗與XREX共同創辦人黃耀文，身為區塊鏈及加密貨幣領域的專業人士，應清楚了解為他人提供大額加密貨幣的跨鏈服務，並非公司正常業務範圍，且具有隱匿犯罪資金的風險。
然而，2人討論後仍決定配合，期望藉由這類大額操作，開發場外交易（OTC）及跨境資金兌換的大戶市場，進而擴展XREX的業務。
在未詳細確認資金來源合法性的情況下，蕭匯宗透過自己及妻子的幣安（Binance）交易所帳戶，協助許姓被告進行換鏈操作。根據調查，蕭匯宗在2023年1月10日短短一天內，就透過其帳戶共進行了27筆交易，成功將總計1,270萬顆USDT（當時市值約新台幣4.1億元）從TRON鏈轉換至以太坊鏈，並將資金轉入指定錢包。
檢方掌握了完整的交易紀錄、帳戶資料及相關證詞，認定2人涉嫌洗錢行為。
創辦人認罪獲緩起訴 須繳罰款與推動反詐宣導
在偵訊時，蕭匯宗與黃耀文均坦承犯行。檢方考量兩人無前科，且XREX公司先前曾配合司法機關查扣許姓被告的30顆比特幣，並積極配合案件調查，認為2人犯罪情節尚屬單純，因此同意給予緩起訴處分。
然而，此緩起訴附帶較為嚴格的條件：蕭匯宗必須向國庫支付新台幣500萬元、黃耀文則須支付新台幣300萬元。
此外，2人還被要求在XREX官方網站上發布2部至少5分鐘的反詐騙與反洗錢宣導影片，並共同提供共40小時的虛擬貨幣基礎知識課程，供司法機關或執法教育單位使用。
陳梅慧車禍身亡案亦牽連 其中因死亡獲不起訴
值得注意的是，此洗錢案的偵辦過程，也意外牽扯出去年底陳梅慧不幸車禍身亡的事件。
檢方在偵辦阿福錢包案時，自洗錢共犯的雲端資料中發現了數10筆完整的詐騙案被害人警詢筆錄，為釐清筆錄來源是否涉及洩密，於去年12月3日約談了陳梅慧及其擔任刑事局警員的謝姓男友，以及蕭匯宗、黃耀文等4人，並將4人列為被告。
陳梅慧與謝姓警員在接受約談後，於隔日（12月4日）深夜一同搭乘Uber北返途中，不幸在新竹路段遭遇嚴重車禍，陳梅慧重傷不治身亡。陳梅慧生前在追查非法金流方面貢獻良多，曾協助偵辦「創意私房」、「88會館」、柬埔寨詐騙等矚目案件，她的意外辭世一度引發社會上關於陰謀論的揣測。
關於洩密及違反個資法的部分，檢方認定謝姓警員涉有嫌疑，但也給予緩起訴處分。而陳梅慧因已死亡，依刑事訴訟法規定，獲得不起訴處分。
什麼是緩起訴？代表什麼意思？
「緩起訴」（正式名稱為「緩起訴處分」）是台灣《刑事訴訟法》中的一種制度，主要規定在第253條之1。
簡單來說，緩起訴是指：
檢察官會對被告做出一份緩起訴處分書，其中會訂定一個特定的緩起訴期間（通常是1～5年），並可能附加一些條件，要求被告在緩起訴期間內遵守或履行。如果被告在緩起訴期間內，遵守處分書的規定，履行了附加的條件，並且沒有被發現新的犯罪或違反其他重要規定。緩起訴期間屆滿後，如果檢察官沒有撤銷緩起訴處分，那麼這個處分就具有相當於不起訴處分的確定效力。
也就代表著被告的案件就此終結，不會進入法院的審判程序，也不會留下刑事判決的紀錄（但在特定情況下，緩起訴紀錄仍可能被查詢到）。
XREX 回應：緩起訴不影響創辦人資格及公司業務
針對此案結果，XREX很快先在社群內提供了法律意見書，內容中表示2位創辦人配合調查的案件結果為緩起訴。
根據律師意見，緩起訴期滿若未經撤銷，其法律效力等同於「不起訴處分」，不影響擔任公司經理人、董事或負責人的資格，亦不影響公司持續經營虛擬通貨服務提供者（VASP）業務。
因此，在律師的建議下，2位創辦人接受檢察官的緩起訴提議，並正在等候正式公文書送達。
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